16 feb. 2025

Resultado de examen se tendrá en 2022

Con respecto al proceso de la Evaluación Mutua (EM) antilavado de Paraguay, Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), comentó que los evaluadores pondrán a consideración del país los hallazgos obtenidos en el último día de la visita in situ, que es el 3 de setiembre de 2021.

Luego, durante las semanas siguientes a la visita, los evaluadores trabajarán en el informe de evaluación preliminar, que será discutido en las siguientes etapas. “Hay varias etapas, el borrador de informe se remite y hacemos un descargo. Luego, hay una etapa intermedia que se dice comúnmente cara a cara, que es una reunión en Buenos Aires con la Secretaría Ejecutiva de Gafilat, donde los evaluadores van con sus hallazgos y el país va con un par de referentes técnicos nuevamente a discutir frente a frente, y ahí lo que se hace es definir los temas principales que se van a discutir en el pleno”, señaló.

El pleno del grupo regional, que definirá el informe final de la EM de Paraguay, se realizará en junio de 2022, conforme al cronograma establecido. El informe se publicará en la página web del Gafilat, según las informaciones dadas a conocer desde la Seprelad.