El lunes culminó el estudio de los doce proyectos de leyes del conocido paquete antilavado presentado por Poder Ejecutivo en el Congreso, para la adecuación de la normativa a las recomendaciones del Grupo Acción Financiera (GAFI). No obstante, no hubo consenso en varios proyectos y los mismos serán evaluados en las comisiones internas.
Ese es el caso del proyecto de modificación del Código Penal que pretende establecer a la evasión de impuestos como precedente del lavado de activos.
“Se estableció que se debata en la Comisión de Legislación, en cuanto a la especificación de si debe referirse exclusivamente a instituciones o entidades que están vinculadas directamente a actividades relevantes”, explicó Enrique Kronawetter, coordinador de la Comisión de Reforma Penal.
Indicó, que por otro lado, se analiza establecer la conducta culposa en cuanto a la evasión impositiva. “Ese es otro problema. Si alguien hace una declaración errónea y al día siguiente hace la rectificación, ésta podría ser tomada como una conducta culposa y yo creo que eso no está bien, al menos en ese sentido”, expresó Kronawetter.
Mencionó que la Comisión de Reforma Penal, en cuanto analice el artículo que hace referencia al lavado de activos, también va a analizar esos aspectos.
Listas ONU. En cuanto al proyecto por el cual se establece el procedimiento para la recepción y difusión de las listas de sanciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la inclusión y exclusión de personas físicas o jurídicas, hubo un consenso parcial. “Hubo un acuerdo para establecer la lista elaborada por la ONU, no así en la elaboración de la lista a nivel nacional”, comentó Kronawetter.
En ese sentido, la Seprelad quiere tener la potestad sobre la lista a nivel nacional y hubo una oposición casi unánime en la última reunión. La otra moción es crear un organismo integrado por representantes de varias instancias para elaborar la lista.
Esto se seguirá discutiendo en la Comisión de Legislación. Desde la Seprelad insisten con tener la potestad, pero será el pleno el que definirá.
