El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (), Carlos Arregui, mencionó a Monumental 1080 AM que se encuentran analizando las actividades de la empresa Generación Zoe, que estaría en la mira por estafa piramidal.
La firma es investigada también en , donde habría realizado los mismos movimientos que en , donde en setiembre pasado ya había despertado una advertencia de la Comisión Nacional de Valores.
“Tenemos conocimiento de esto efectivamente”, dijo Arregui, aunque no quiso dar detalles por “confidencialidad”. Además, explicó que aún no tiene una estimación del dinero local que mueve la empresa ya que todavía se encuentran esperando los resultados de la investigación.
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De acuerdo con los datos, Generación Zoe cuenta con su propia criptomoneda Zoe Cash, y realizaba ofertas públicas de inversión de capital en bitcoins o el equivalente al valor desde USD 1.000 sin estar habilitados por la CNV.
En ese entonces, agentes de la Policía Nacional de la Dirección Contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros ya habían allanado una oficina administrativa de Generación ZOE, en prosecución de una causa investigada por supuesta estafa a través de sistemas informáticos.
Del lugar los intervinientes incautaron varias evidencias, documentos de facturación, recibos y contratos de personas que realizaron inversiones de capital en monedas virtuales (bitcoins) o su equivalente en dólares americanos.
El procedimiento fue realizado por la fiscala Irma Llano, en el quinto piso del Bloque 4 del World Trade Center, sobre la avenida Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción.
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Sin embargo, la gigantesca red se mueve de muchas formas. En Argentina, la firma cuenta con la Universidad del Trading, se presenta como una organización de coaching ontológico, educación financiera y hasta espiritual, de acuerdo a medios locales.
La empresa tiene actividades en distintos países de la región, se mueve en rubros de lo más variados; además de la escuela de liderazgo y de áreas de educación, tiene actividades en deportes, servicios, construcción, entre otros.
“Los rendimientos en porcentaje de ganancias son muy llamativos, eso de por sí representa una alerta para los sujetos obligados y eso hace que también ellos, eventualmente, de acuerdo al perfil transaccional, hagan un reporte a la Seprelad”, señaló el ministro detallando sobre el esquema.
Agregó que por el momento no encuentran relación entre la empresa y Luiz Arza, el empresario investigado como presunto líder de un esquema Ponzi que habría movido USD 60 millones.