Mencionó que investigarán todos los puntos denunciados y que algunos de ellos ya fueron analizados por el Departamento de Inteligencia Financiera. Indicó que todo lo que sea pertinente a la competencia de la institución se va a informar a la Fiscalía General del Estado, dirigida por Sandra Quiñónez.
“Una vez que las informaciones que se pidieron vayan llegando se van analizando. No necesariamente tiene que terminar todo en un informe de Inteligencia. Hay que evaluar todo lo que viene y después tomar la decisión de acuerdo a un protocolo que tiene establecido la Seprelad. Eventualmente después se envía a la Fiscalía (General del Estado) si es que hay méritos que están establecidos en el protocolo”, indicó Arregui.
Puntualizó que esto último es como un ránking. “Si se alcanza ese ránking entonces se envía y si no, se tiene a la expectativa de que pueda surgir algo más. Yo creo que así como están las cosas la institución tiene un plazo estimado de un mes para ir respondiendo todos los informes internos. A veces te piden un poco de prórroga, pero es un plazo estimado en lo que respecta a nivel interno”, manifestó el titular de la Seprelad.
PRIORIDADES. Expresó que a nivel internacional “hay diferentes prioridades” y generalmente se pide más tiempo. “Nosotros pedimos de acuerdo a lo que se está solicitando y eso te piden un plazo de 20 a 40 días para poder responder”, indicó.
El titular de dicha secretaría mencionó que las denuncias de manera personal, como la que hizo Giuzzio, de igual forma son procesadas por la Seprelad.
“Él dice que lo hace a manera de ciudadano. Acá finalmente lo que a nosotros nos interesa son los datos que pueden venir en eso. Él lo llama denuncia, algunos lo llaman información, otros lo llaman noticia crímini cuando vienen a través de las noticias periodísticas. Los sujetos obligados lo reportan como prensa negativa, y en este caso lo llamó denuncia y trae una serie de hechos concretos que él dice que deben ser profundizados por Seprelad”, expresó.
un SOFTWARE. Explicó también que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes tiene un software de inteligencia artificial que lo que hace es clasificar las alertas en importancia alta, media y baja y eso se va procesando y van saliendo las cuestiones que realmente son importantes.
Consultado si Cartes tiene alerta roja, Arregui dijo que eso forma parte del secreto de la actuación de la institución.
“Esos datos no te puedo dar”, significó.
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, denunció a Horacio Cartes por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. El secretario de Estado optó por realizar la denuncia ante la Seprelad porque a su parecer la institución tiene las facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional.
INFORMES Y MOVIMIENTOS. Giuzzio dijo que la Seprelad recibe informes de bancos y otros entes sobre los movimientos financieros y si encuentran elementos sospechosos pueden solicitar más datos y de última comunicar al Ministerio Público, y recordó que el caso de Ramón González Daher, hoy condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, tuvo como origen un informe de la Seprelad.
Varias personalidades políticas y expertos en leyes difieren sobre la legalidad de la presentación de esta denuncia ante la Seprelad. Algunos aseguran que la denuncia debería acercarse ante la Fiscalía General del Estado, o ante una autoridad policial.
Algunos aseguran que la intención es política, ya que la Seprelad tiene influencia en los Estados Unidos de América.
Una vez que las informaciones lleguen se van analizando. No necesariamente tiene que terminar en un informe de Inteligencia.
Eventualmente después se envía a la Fiscalía si es que hay méritos que están establecidos en el protocolo.
Carlos Arregui,
titular de la Seprelad.
