Los miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (Sistema ALA/CFT) se reunieron ayer en Palacio de Gobierno con el fin de socializar la etapa en la que se encuentra Paraguay en el marco de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat). Los observadores estarán en el país en mayo.
“En cuanto al cumplimiento técnico se ha dado un paso muy importante como país con la promulgación de 10 leyes que nos ponen en un contexto internacional destacado en ese aspecto, hay otro aspecto que los evaluadores van a venir a juzgar de alguna manera y que tiene que ver con la efectividad y además también que el período de tiempo que abarca la evaluación tiene que ver con 4 años a partir del 2019 para abajo, y que parten de una Evaluación Nacional de Riesgos que se realizó en el 2016”, manifestó el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, en Palacio de López.
