El 13 de abril del 2019 fue presentada una denuncia por supuesta estafa y lavado de dinero a toda la directiva del Sportivo Luqueño, que en ese tiempo era presidido por Walter Gustavo Benítez, puesto por Óscar y Ramón González Daher. La Fiscalía pide juicio oral para este último por los supuestos hechos de usura y lavado de dinero.
Hoy se cumplen dos años y la investigación no avanzó. Richard Arnaldo Torres Insaurralde y José Leandro Villalba Baruja habían denunciado a directivos del Sportivo Luqueño de los años 2016, 2017 y 2018.
La fiscala Sonia Pereira había solicitado informes a Informconf, a la Confederación Sudamericana de Fútbol y a la Asociación Paraguaya de Fútbol, y por último, al Sportivo Luqueño. Además, tomó declaraciones testificales a Torres y Araújo, denunciantes.
El caso luego pasó a manos del fiscal Silvio Alegre; sin embargo, no hay imputados en la causa.
El caso. Dos de los hechos notorios que se vieron en ese periodo fueron los que involucraron a los jugadores uruguayos Felipe Nicolás Avenatti, quien del Sportivo Luqueño fue transferido al Bologna de Italia por 4.114.740 dólares, y César Alejandro Folleti dos Santos, al mismo club italiano por 4.035.242 dólares. Estos, así como varios otros deportistas, nunca jugaron para el Luqueño, por lo que se cree que el club fue solo un puente para la venta de jugadores.