Supuestamente, él junto con otro doleiro (cambista), Marco Antônio Cursini, y dos abogados, Antônio Lopes Figuereido Basto y Luis Gustavo Flores –también imputados–, habría movido alrededor de USD cinco millones entre el 2008 y el 2017.
En total, se cita que hay 35 actos de evasión de moneda extranjera.
Según indica en el documento de imputación, los citados habrían movido esa suma de dinero sin autorización legal, valiéndose de una red paralela, para el movimiento ilícito de activos financieros, transfiriendo a diferentes cuentas, a nombre de una offshore, Big Pluto Universal SA.
Según la denuncia, Darío Messer participó en al menos siete de las operaciones.
Messer, detenido en julio del año pasado en Brasil, es sindicado por ser la cabeza de un organización criminal internacional de lavado de dinero, conocido como Lava Jato. También en Paraguay está imputado por lavado y asociación criminal.