Medida obliga a bancos locales a reportar, según especialista

Marcio Battilana, abogado especialista en leyes de los Estados Unidos, había explicado en una entrevista concedida a Monumental AM 1080 que la medida tomada por EEUU contra el ex presidente Horacio Cartes y Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, obliga a que los bancos locales reporten a sus corresponsales en suelo estadounidense si alguno de los citados figura como accionista de empresas que realicen transacciones en la moneda norteamericana.

De esta forma, había señalado que ni Cartes ni Velázquez iban a poder volver a realizar ningún tipo de transacción que se pretenda concretar en dólares americanos. “No van a poder volver a operar en dólares en el sistema financiero mundial; es decir, no pueden volver a tener cuenta en dólares, no pueden hacer ningún tipo de transacción en dólares, ni tarjeta de crédito, ni cuenta, ni nada a nombre de título personal, anexo a nombre de título de ninguna empresa en las cuales sean parte, esa es la consecuencia directa”, había señalado a la emisora radial.

Battilana había indicado que existe personal dedicado al cumplimiento de las normas internacionales que rigen en materia antilavado de activos y a cuestiones como las sanciones que EEUU impone a través de la lista negra de la OFAC, de tal modo a evitar las multas que se podrían dar en caso de operar con alguien impedido por el Gobierno estadounidense. “Hay gente que su único trabajo es revisar las listas y asegurar que sus clientes no estén, y si llegaste a estar, automáticamente ver cómo desmarcarse o solucionar eso”, había comentado al respecto.