Paraguay está a las puertas de recibir a los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del proceso de evaluación mutua al cual está siendo sometido nuestro país. Los evaluadores revisarán cómo funciona el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo con base en dos componentes interrelacionados, de cumplimiento técnico (relacionado al marco jurídico e institucional) y de efectividad, siendo el segundo punto el que causa mayor preocupación.
Ocurre que a las últimas sentencias en casos emblemáticos de corrupción que emitió el Poder Judicial, con irrisorias penas o hasta absoluciones en beneficio de los involucrados, se sumó semanas atrás una polémica filtración de un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) vinculado al empresario Marco Trovato.
Fuentes especializadas consultadas por Última Hora explicaron que, entre los puntos a evaluar por parte de los representantes del Gafilat, se encuentra la seguridad sobre la información que las autoridades manejan en cuanto a posibles casos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, ya que existe la obligación de resguardar los datos e implementar las normas correspondientes que garanticen la confidencialidad.
pesquisas. La filtración del informe de Seprelad que vincula a Trovato, ex presidente del Club Olimpia sancionado de por vida por la FIFA, con posibles ilícitos hizo saltar las alarmas en el ente antilavado. Diego Marcet, asesor jurídico de la institución, explicó en una entrevista concedida a Monumental AM 1080 que se encuentran trabajando para identificar con certeza quién pudo haber ventilado el reporte, el cual fue puesto a conocimiento del Ministerio Público a finales de 2020.
Desde el inicio, la Seprelad negó que la información se haya filtrado desde esta entidad, sin embargo, Marcet aseguró que se está “reverificando” lo sucedido y que la expectativa es llegar a las instancias de sumario y denuncia penal contra la persona o personas responsables. “Esperamos llegar a ese punto, sumariar y denunciar al momento de identificar, por eso las instituciones, ambas partes, están en proceso de deslindar responsabilidades”, expresó.
