Los representantes paraguayos se encuentran en Buenos Aires, Argentina, para discutir con los examinadores diferentes aspectos del borrador del informe de evaluación mutua (IEM) de Paraguay, en el marco del examen que rinde nuestro país desde el año 2019 en materia de combate al lavado de dinero.
“Tuvimos una jornada intensa. Bastante bien (en referencia al inicio del encuentro cara a cara) y consideramos que podemos revertir algunas calificaciones. De hecho, hemos pedido tras la exposición de la Supervisión Financiera y la Abogacía del Tesoro las recalificaciones de resultados inmediatos. Estamos siempre con optimismo moderado”, dijo Arregui a Última Hora.
Proceso. Cabe recordar que el año pasado, los expertos del Gafilat estuvieron en territorio paraguayo para interiorizarse sobre el funcionamiento y eficacia del sistema local antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Durante la estadía, se entrevistaron con diversos representantes del sector público y privado.
Posteriormente, ellos presentaron dos borradores de IEM, los cuales ya fueron respondidos por Paraguay. Actualmente, en la reunión cara a cara, se abordan los puntos de vista disímiles sobre la observaciones realizadas y se brindan las respectivas aclaraciones, además discutir los últimos detalles técnicos del informe, según informaron desde la Seprelad.
continuidad. Sobre la base de las reuniones mantenidas en estos días con los examinadores y otros integrantes del Gafilat, se trabajará en un tercer borrador del documento de evaluación de nuestro país, que será discutido y adoptado este año, en el marco del Pleno de Representantes del grupo intergubernamental. El encuentro cara a cara proseguirá hoy y se extenderá hasta mañana viernes.
El equipo evaluador para Paraguay está compuesto por técnicos de Colombia, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana, además de una representante de EEUU y otro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es importante mencionar que tras finalizar el proceso, Paraguay sabrá si vuelve o no a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se incluye a las jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas preventivos, pero que tienen un compromiso de salir.
Tuvimos una jornada intensa. Bastante bien (el cara a cara) y consideramos que podemos revertir algunas calificaciones.
Examinadores del Gafilat y exponentes locales participaron ayer del inicio formal del llamado cara a cara en Argentina. Debates prosiguen hoy y la intención es levantar calificaciones de Paraguay.