En el marco de las compraventa de inmuebles se estableció una conexión entre Erico Galeano Segovia y Luis Fernando Álvarez Jaramillo, de nacionalidad ecuatoriana. Álvarez Jaramillo, quien como titular de Cable del Este SA habría vendido una propiedad a Galeano y Gricelda Bogado Franco por unos USD 50.000 el 14 de julio de 2021, cuenta con alerta de operación financiera sospechosa como persona relacionada a las empresas Sun Forever SA (accionista) y L.A. Business SA (firmante). Con la firma Sun Forever, Álvarez registra vínculos en calidad de accionista con Ali Mohsen Barakat.
En el 2019 Barakat fue relacionado a la incautación de unas 86.000 unidades de controles de videojuegos Play Station que violaban la propiedad intelectual de la marca Sony.
Además, Álvarez Jaramillo como responsable de L.A. Business fue señalado como principal cliente de Neos Import Export SA, importadora asociada a la investigación de lucha contra el narcotráfico, en la causa de Cucho Cabañas, en el marco del operativo denominado Berilo 2.0. Con Neos Import, el ecuatoriano registró varias transferencias que no corresponden al rubro de minorista y mayorista de prendas de vestir, la mayoría en operaciones en dólares americanos.
En el contrato de intercambio de titularidad del inmueble, así mismo, la mujer sindicada como copropietaria, Gricelda Bogado Franco, también cuenta con varias irregularidades por inconsistencia en los movimientos de dinero en relación a su perfil financiero. Bogado Franco en el 2014 llamó la atención de la Seprelad por un manejo de un monto de G. 105.322.396 siendo dueña de la discoteca Bunker Pub, además de grandes operaciones con dinero de baja denominación.
Bogado también figura como beneficiaria de Erico Galeano con transferencias desde la empresa Estación de Servicios Alpina SA.
Inmuebles, acciones y préstamos. Numerosas operaciones de compraventa de bienes inmuebles por montos significativos vinculados al político de Honor Colorado se enmarcan entre reportes de operaciones sospechosas entre el 2014 al 2020.
En el rubro Galeano consignó en la declaración de Renta Personal unos G. 7.776.000.000. En tanto en sus estados financieros del 2015 al 2020 solo se observa el registro de propiedad, planta y equipo (inmuebles) por un total de G. 367.514.217.
En materia de compraventa de acciones de Galeano, se señala el caso de la absorción de la empresas Mega Crucero, que pasa a denominarse Mega HRA SA por la asociación de Galeano con Horacio Daniel Fernández Morínigo intendente electo de Itauguá y su hermana Romina Sisi Antonella Fernández Morínigo realizada por un valor de G. 9.950.000.000. Para esta transacción Mega HRA SA obtuvo un préstamo de G. 3.023.643.616 que fue transferido casi en su totalidad por el sistema Sipap en la misma fecha a Erico Galeano. Así Galeano recibió unos G. 3.000.000.000, para este préstamo. Como parte fue garante y benefactor. El pago total se solicitó solo a 6 meses de plazo.
La aceledarísima cancelación de préstamos se ve principalmente en la relación del parlamentario colorado con la Cooperativa Capiatá alcanzando G. 23.687.122.522 entre el 2017 al 2022.
Cooperativa y fútbol. Para la red de préstamos, Galeano habría hipotecado el predio de la Liga de Fútbol de Capiatá con lo que habría obtenido un crédito de G. 10.000.000.000 , deuda que canceló en dos pagos realizados el 3 de diciembre y el 7 de enero de 2022.
Según se remarca en el informe, Galeano también habría cancelado las obligaciones crediticias de Pablo Daniel Peña, miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Capiatá, quien adeudaba G. 1.005.961.000. El monto fue concedido a Peña con un plazo de 3 meses y a sola firma.
El circuito del dinero
Operaciones sospechosas de Estación Alpina SA
En el periodo de catorce años, la empresa multiplicó por 10 veces el valor de su capital que en el 2006 era de G. 2.000.000.000, que pasó a un capital integrado y suscripto de G. 20.000.000.000, en el 2020.
En los años de actividad comercial se inscribieron varias operaciones sospechosas. En el manejo de ingresos llamaron la atención los asignados como mayores beneficiarios de transferencias.
“El mayor beneficiario de las transferencias de la firma Estación de Servicios Alpina SA, es la propia empresa, posterior a ella se verifica que la Liga Capiateña de fútbol, es la segunda entidad que mayores transferencias ha recibido de la firma Estación de Servicios Alpina SA, en los años 2016, 2021 y en mayor cantidad en los años 2018 y 2020, ascendiendo al importe total de G. 2.490.000.000” se transcribe del informe de la Seprelad.
Red de empresas hermanas. Además, la referida estación de servicio participa de una red de manejo de multimillonarios montos entre empresas a nombre del diputado colorado.
“Se identifican transferencias realizadas por la firma Mercury Tabacos SA en los años 2017, 2018 y 2019 por las sumas de G. 7.570.000.000 y USD 2.130.800 a favor de la firma Alpina SA, que indagado el motivo de las mismas, a través de la información del ITC – Información transaccional complementaria, se describe como motivo “Anticipo de dividendos” principalmente y “préstamos” en menor medida, lo que no corresponderían a la naturaleza de las operaciones de Mercury Tabacos” se asienta en parte del informe. Mercury Tabacos sería posiblemente parte de un sistema de contrabando de cigarrillos.
La empresa es la principal cliente de Tabacalera del Este y esta asociada a Rubens Catenacci.