La acusación del Ministerio Público por supuesto lavado de dinero en contra de José Martínez Mendi Pavão se sustenta principalmente en la constitución de la firma Lanz Inversiones SA.
Según la perita contable Daicy Aguilera en su testimonio, indicó que el hijo de Jarvis Pavão aportó nada menos que 3 mil millones de guaraníes y otros 3 mil millones fueron de Nair Chimenes, actualmente con orden de captura.
Sin embargo, una empresa con tal capital constituido -conforme el Ministerio Público- no tiene cuentas bancarias, o tributos abonados desde su constitución.
El fiscal Javier David Ibarra se preguntó en sus alegatos y en declaraciones a la prensa cómo es que se mantiene la firma si no tiene siquiera cuentas bancarias ni movimiento tributario.
Es más, alegó que la firma tenía su domicilio constituido en Pedro Juan Caballero. No obstante, en su investigación, el Ministerio Público descubrió que el local era una vivienda normal, donde nunca hubo empleados.
Por otro lado, sí hubo compras e inversiones en la estancia y las compras, las cuales fueron halladas en carpetas archivadoras que se encontraban debajo del piso, ocultos en el establecimiento.
Con todos estos argumentos, el Ministerio Público sostiene que es una empresa fantasma constituida con el único fin de lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Con ello, hace compras millonarias de inmuebles y vehículos.
Los jueces María Doddy Báez, Silvio Reyes y Enrique Alfonso analizan estas evidencias para dictar su sentencia sea absolutoria o condenatoria para los procesados en el caso.
DEFENSA NIEGA CARGOS
La defensa sostiene que no se puede acusar a José Martínez Mendi Pavão de lavado de dinero, ya que el mismo recibió como anticipo de herencia la suma de 500 mil dólares, con los que según la abogada Laura Casuso se constituyó la firma Lanz Inversiones. Alega que no se pudo probar el hecho punible y que si el tribunal es justo debería absolver de culpa y reproche a los acusados.