La Fiscalía imputó al ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Atilio Boidanich y a dos funcionarias de dicha entidad, por presuntamente ocultar información relacionada con Darío Messer y también modificar informes presentados al Ministerio Público.
La imputación contra Boidanich se produce dos meses antes de que asuma el próximo gobierno.
Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera imputaron por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal.
Las funcionarias fueron identificadas como Raquel Cuevas Arzamendia, titular de la Dirección General de Análisis Financiero, y Melissa Parodi González, funcionaria.
Parte de la imputación dice que “se habría extraído un párrafo en el que se indicaba que personas vinculadas al reporte (Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros) serían personas “cercanas” a Horacio Cartes”.
También del informe se extrajo una parte en la que el analista recomienda dar participación a Tributación en trabajos de inteligencia, ya que la empresa de Messer estaba siendo investigada en el caso de la megaevasión.
CRONOLOGÍA. La causa se remonta primero a setiembre del 2016, cuando el Banco Continental dio a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) de una de las empresas de Messer (Chai SA). Se pudo constatar que en años anteriores ya hubo reportes similares y esto ya sabían los ahora imputados.
En noviembre de ese año también se recibió un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil, donde informaban que el cambista tenía causas en dicho país.
En la institución luego sacaron un memorando en el que mencionaban catorce casos que involucraban a Messer.
Desde la Dirección de Asesoría Jurídica dieron retorno y recomendaron incluir datos de Juan Pablo Jiménez Viveros (sobrino de Horacio Cartes) y que el informe final sea remitido al Ministerio Público.
Pese a esa recomendación, el caso no fue tratado más por el Comité Evaluador, que integraban Boidanich, Parodi, Cuevas y otro más.
El informe elaborado por el analista sí fue remitido luego a la Fiscalía, pero no como lo recomendaron desde Asesoría Jurídica, ya que habrían ocultado datos con relación a Messer y a Jiménez.
DENUNCIA. Desde la Comisión Bicameral de Investigación, ya en el 2018 había denunciado que Boidanich había recortado partes de la investigación donde hacía referencia a la relación entre Cartes y Messer. Hace cinco años fue remitido a la Fiscalía y no lo imputaban.
