12 feb. 2025

Evaluadores del Gafilat se reunirán con congresistas

Kattya González

Kattya González

El lunes 23 de agosto llegarán a nuestro país los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la denominada visita in situ que forma de parte del proceso de Evaluación Mutua (EM) al cual está siendo sometido Paraguay en materia de prevención y combate al lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).

La agenda de los evaluadores incluirá finalmente una reunión con representantes de bancadas de ambas Cámaras del Congreso Nacional, que se realizará el 2 de setiembre, de 17:00 a 18:30, en las instalaciones del instituto del Banco Central del Paraguay (BCP). La información fue dada a conocer ayer luego de una reunión que mantuvieron los diputados Kattya González, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Norma Camacho, Celeste Amarilla y Rocío Vallejo, con Hernán Huttemann, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, y representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Banco Central.

PLANTEAMIENTO. En una entrevista concedida a Última Hora, la legisladora Kattya González, quien ya fue nombrada por su bancada como representante para el encuentro con los técnicos del Gafilat, aseguró que buscará plantear las preocupaciones que tienen desde su sector con relación a la efectividad de las normativas antilavado, especialmente en lo que respecta a la utilización de dinero sucio en las campañas políticas.

“Nosotros queremos hablar de la efectividad, de la aplicación de las leyes y del peligro que, según nuestra visión minoritaria, tiene nuestra democracia al no controlar con efectividad real el ingreso de dinero malhabido para solventar campañas políticas. Estamos hablando de narcotráfico, de contrabando, de crimen organizado, que finalmente es lo que impide que haya una competencia leal, porque es imposible competir con el dinero malhabido”, indicó.

González aclaró que cada partido o cada legislador que forme parte del referido encuentro podría plantear otros asuntos. Los representantes del Gafilat que vendrán a nuestro país para la visita in situ estarán entre el 23 de agosto y el 3 de setiembre.

La agenda de los evaluadores del Gafilat, quienes llegarán a Paraguay la próxima semana, incluirá finalmente una reunión con legisladores de ambas Cámaras del Congreso, según se confirmó ayer.

BCP culminó con reuniones previas a la visita in situ
El Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó ayer, a través de sus redes sociales, que oficialmente culminaron con la ronda de encuentros previos de la banca matriz con sus entidades supervisadas, de cara a la próxima visita in situ de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

La última de estas reuniones se desarrolló entre técnicos de la Superintendencia de Seguros y representantes de entidades aseguradoras.
El principal objetivo de Paraguay para este examen del grupo regional es aprobar y no caer nuevamente en la conocida como lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).