El abogado Iván Balbuena, considerado operador satélite del clan González Daher, había negado toda relación comercial con el prestamista luqueño; sin embargo, en agosto del 2020, firmó, como representante legal de la empresa Finplus SA, una trasferencia de CDA realizada por el usurero en el Banco Basa para gestionar un millonario cobro de la cuenta de RGD.
Había referido en una nota enviada a ÚH que solo contaba con un vínculo de amistad; sin embargo, según un documento, intentó hacer el traspasó USD 1 millón a su propia firma.
Al intentar cobrar, inicia un juicio de eficacia jurídica de un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ramón en el Juzgado del Decimocuarto Turno, en setiembre del 2020, a cargo del juez Guillermo Riveros.
La oficina del juez Guillermo Florentín, que llevó el juicio, se encuentra al lado de la oficina de la madre de Balbuena, la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz.
Balbuena refirió el extravío del documento, por lo que supuestamente no pudo cobrar y solicitaba hacerlo por ese medio; sin embargo, al consultar el juez Riveros al magistrado Humberto Otazú, este refirió que el CDA había sido incautado y se encontraba como evidencia, en el caso de usura, lavado de dinero y denuncia falsa que enfrentaba RGD.
EVIDENCIA. Esa transferencia del CDA había sido firmada en agosto del 2020 por Ramón González Daher y la esposa Delcia Karjallo y su hijo Fernando González Karjallo. Además, Iván registró su firma como representante de la firma Finplus SA. Dicho CDA tenía fecha de vencimiento en setiembre de ese año.
Balbuena, además, cuenta con varias denuncias en su contra, por supuestas operaciones fraudulentas.
Cuenta con una demanda penal, ya que se inició un juicio ejecutivo promovido por los representantes legales de la firma Finplus SA, es decir, Iván Balbuena Ruiz y otro abogado. Este juicio era contra el doctor Gustavo Arbo, queriendo cobrar una supuesta deuda con cheques que le fueron robados al médico.
La sospecha es que pretendía judicializar supuestas deudas para extorsionar a víctimas y realizar dobles cobros, utilizando a la Justicia, que es el mismo modus operandi de Ramón González Daher.
MÉTODO DE RGD. Ramón había armado todo un clan con el fin de la usura y lavado de dinero, extorsionando a víctimas con denuncias. Utilizó la Justicia, es decir a jueces y fiscales, para lograr su cometido. Hoy está condenado a 15 años por estos hechos.