14 feb. 2025

Detenido estaba en la mira desde 2004, pero no fue a prisión

En el 2004, Kassem Mohamdad Hijaziy y su hermano Chadi Mohamad Hijazi fueron investigados por evasión impositiva, lavado de dinero y remesa ilegal de divisas.

En fecha 8 de marzo fueron imputados por la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción de Ciudad del Este, en la causa N° 2979/04 “Hecho punible de evasión impositiva, lavado de dinero y remesas ilegales de divisas desde la Triple Frontera al exterior”.

Durante los procedimientos fueron hallados cuadernos y libros contables de uso ilegal y clandestino, en los que registraban datos de locales comerciales, montos de dinero, códigos de identificación y transacciones financieras. Así también, los cuadernos contenían informaciones sobre las comisiones que Kassem recibía por estas gestiones financieras y sumas de dinero que eran transferidas al exterior.

Según las investigaciones de aquella época, Kassem operaba con seis casas de cambio ubicadas en Ciudad del Este, que eran usadas para las transferencias ilícitas de dinero pertenecientes a personas físicas y locales comerciales que contrataban sus servicios. Se estima que a través de esta modalidad se exportaban millones de dólares al exterior.

El abogado de la familia, Enrique Giménez, dijo en la causa que en su informe a los medios la Senad presenta como antecedentes de Kassem ya fue finiquitado y sobreseído, aunque no pudo entrar en muchos detalles porque dijo que en ese momento fue asistido por otro profesional abogado. “Ese caso fue finiquitado en su momento”.

Dijo desconocer los motivos por los que su cliente fue detenido. Aseguró que es un comerciante que trabaja hace años en Ciudad del Este y que va a demostrar su inocencia. “Él es importador de productos de electrónica e informática y siempre se dedicó a la actividad comercial. Él hace bastante tiempo que vive y trabaja en Ciudad del Este. Lo conozco desde el año 1986”, afirmó.