“Nos llama poderosamente la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro solamente 6.000 tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía nos ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos problemas de acciones correctivas”, señaló Leite y comentó que se les pidió sugerencias de cómo se puede ayudar a la institución. “Su sistema informático es poco eficiente y no les permite cruzar los datos”, apuntó.
DNIT solicitó una prórroga de 10 días adicionales a la comisión para proporcionar la información, dados que algunos de los datos requeridos son confidenciales. “Ellos igual nos pueden dar grandes datos, no nombres y apellidos ni cifras precisas”, precisó el legislador cartista.
El titular de DNIT, Óscar Orué, precisó que se puede dar un promedio de ingresos, y que son 6.600 aproximadamente las organizaciones que cumplen con las obligaciones tributarias. La comisión emitirá conclusiones y recomendaciones con base en las informaciones que brinden las instituciones. Antes de la reunión, el senador Dionisio Amarilla mencionó que Juntos por la Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) son renuentes a informar. “Argumentan prácticamente nada, envían de manera parcial, sin sumatoria”, expresó.
Orué detalló que hay limitaciones legales para poder acceder a los datos y que hay un listado de informaciones que podrían ser públicas eventualmente a los efectos estadísticos y a los efectos de movimientos por sectores.
“No se está hablando de irregularidades. Se está hablando de cómo es que se presentan las rendiciones de cuentas, las declaraciones juradas ante DNIT”. Orué mencionó que hay un mecanismo para poder acceder a la información a través de organismos jurisdiccionales.
Fiscalía. Ayer, fue citado también el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien mencionó que hay unas 369 carpetas fiscales sobre lavado de dinero. No obstante, no puede citar quienes son los involucrados. “Lo que sí nos dijo el fiscal general del Estado es que el ratio que ellos tienen es que el 5% llegan a ser condenados”, citó Leite.
La comisión consultó cuántos reportes de operaciones sospechosas hacen los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas llegan a la Fiscalía.
