La Cooperativa Universitaria y el Banco Continental hacían parte de la red de empresas, contadores y auditores que evadieron impuestos por 340.000 millones de guaraníes. Así lo señala una nueva imputación presentada el viernes por la Fiscalía. La imputación se basa principalmente en la declaración del supuesto “cerebro” de todo el esquema: Miguel Enrique Centurión Carmona.
Los imputados son José Nicolás Acosta Gamarra, José María Novais Aguilar, Justo Santacruz Benítez, Luciano Miranda Chaparro, Sidney Nilton Schiochet, Walter Enrique Hermosa Darmany, Carmelo Luis Álvarez Mascheroni y Juan Fernando Cañiza Chaparro. El fiscal René Fernández solicitó al juez Humberto Otazú que procese a todos ellos por asociación criminal.
Según la investigación, Acosta Gamarra era secretario de Centurión Carmona. El resto de los imputados son asesores contables de varias firmas locales que supuestamente utilizaron facturas falsas confeccionadas por Centurión Carmona para abultar su crédito fiscal.
De hecho, la misma declaración indagatoria de Centurión Carmona fue la base de esta nueva imputación, según se desprende del mismo escrito presentado por el Ministerio Público.
La Fiscalía imputó exclusivamente a los intermediarios de las empresas en la supuesta compra de facturas falsas y no a los responsables de las firmas que mintieron para no pagar los tributos al fisco debido a que la ley establece que antes de ser judicializada, la evasión de impuestos debe ser dirimida en el ámbito administrativo.
Entre los imputados se encuentra Walter Hermosa, ex asesor de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP). La empresa PKF Controller & Auditores, del cual es socio, en su momento negó que la firma esté involucrada en el esquema de evasión.
También figura Carmelo Álvarez, un funcionario de Tributación y asesor de empresas que pidió facturas falsas para la cooperativa y el banco, según Centurión.
INTERMEDIARIOS. “Habrían participado en las conductas penalmente relevantes, varias personas que actuaron como intermediarios entre los imputados (que tenían el control de las firmas ficticias) y aquellas personas físicas y jurídicas interesadas en adquirir facturas contables con la finalidad de utilizarlas en su contabilidad, logrando así disminuir los importes a ser pagados en carácter de impuestos”, señala la imputación.
“Estos intermediarios a su vez cumplían el rol de contadores, asesores contables, auditores, etc., y eran los encargados de transmitir los datos correspondientes a montos, conceptos, fechas y pagos por las facturas emitidas”, añade.
Entidad dice que no tiene relación con funcionario
En un corto comunicado, el Banco Continental negó ayer que Carmelo Álvarez tenga cualquier tipo de relación comercial ni de asesoría con la entidad. A esto se contrapone la declaración de Centurión Carmona, quien contó que Álvarez, un funcionario de Tributación y asesor de varias firmas, le pidió la confección de facturas falsas para el banco.
“En referencia puntual a las siguientes entidades: Cooperativa Universitaria, Cabal, Panal Compañía de Seguros y Banco Continental, fueron realizados a instancias de uno de los directivos de la Cooperativa Universitaria, según me recuerdo”,declaró Centurión ante el Ministerio Público.
Por su parte, desde la cooperativa informaron que este martes se pronunciarán sobre el caso.