Expertos de los Departamentos del Tesoro, Justicia y Seguridad Interna del gobierno de los Estados Unidos dictaron el seminario-taller Detección del Financiamiento del Terrorismo, dirigido a funcionarios del sector público y privado a cargo del cumplimiento, supervisión y redacción de informes de inteligencia financiera.
El encuentro tuvo como objetivo fortalecer las instituciones encargadas de combatir el financiamiento del terrorismo en el Paraguay y fue organizado por la Oficina para el Desarrollo, Ayuda y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de EEUU, según informó la Embajada estadounidense.
Este evento se efectuó de manera previa a la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo, prevista para el 5 y 6 de agosto próximo, dispuesta por el Decreto Nº 2209, firmado el 25 de julio de 2019. La misma contará con la asistencia técnica del Banco Mundial (BM), la participación de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), además de la colaboración de otras entidades públicas y privadas, en conformidad con el Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), según dicta el documento en cuestión.
La coordinación estará a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).