Los tres hermanos están imputados por lavado de dinero, narcotráfico y asociación criminal.
Ardonio Sánchez habría vendido, en marzo de 2015, a la empresa Agroganadera TGR SA, 590 cabezas de ganado vacuno.
Luego, el 29 de abril de 2015, ese mismo lote de animales habría sido traspasado por la Agroganadera TGR SA a la empresa XT Paraguay SA.
Sin embargo, el 27 de mayo de ese mismo año, Ardonio Sánchez supuestamente transfirió a la empresa XT Paraguay SA la misma cantidad de cabeza de ganado (590), por G. 590.000.000, que ya habrían sido vendidos en marzo, pero por un monto diferente, cuyo detalle está en la carpeta fiscal pero aún no se puede hacer público hasta que quede firme un fiscal.
“Las aludidas operaciones, en los términos de las correspondientes guías de traslados, no coincidirían con una secuencia lógica de compraventa y se adscribiría a una simulación compatible con la obtención de réditos”, señala la imputación.
Fincas. Siguiendo con la simulación –según alega la imputación– Chicharõ Sánchez habría vendido, en setiembre y noviembre de 2013, dos fincas ubicadas en el distrito de Recoleta a su hermano Ardonio.
En junio de ese mismo año, el diputado suplente habría transferido a “Lilian Mercedes SA”, propiedad de los Sánchez, cuatro fincas ubicadas en Santa Rosa del Aguaray.
“Asientan (los Sánchez), en su ámbito societario familiar, el dominio de importantes inmuebles, presuntamente a precios inferiores a los de sus avaluaciones de mercado”, asegura el Ministerio Público.
Además, según la imputación, entre el 2012 y finales del 2014, Ardonio Sánchez compró inmuebles y vehículos por más de USD 1 millón.
La Fiscalía alega que tiene elementos para afirmar que los hermanos crearon una asociación criminal en donde, entre ellos, se compran y venden bienes para no justificar origen de ellos.