Durante el juicio contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por usura y lavado de dinero fueron expuestas las pruebas documentales, que mostraron físicamente parte de los cheques que fueron incautados durante los allanamientos a la oficina y la vivienda de padre e hijo.
Entre las pruebas existen cheques de empresarios y personas conocidas, como Mauricio Schwartzman, Reinaldo Domínguez Dibb, Hugo Talavera, Luis Galeano Perrone, el periodista deportivo Bruno Pont y Juan Ramón Fiorotto Sánchez, quien fue presentado como testigo por parte de la defensa de los acusados, pero durante el proceso fue desistido nuevamente por los abogados de Ramón.
Recordemos que la causa tiene unos 4.700 cheques que son ofrecidos como pruebas, de los cuales se extraviaron 380 cheques. Tres de los extraviados pertenecían a Fiorotto Sánchez, “testigo desistido por la defensa”, resaltó ayer el fiscal Osmar Legal, de Delitos Económicos.
Debido al extravío de los documentos, tomó intervención el Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyas copias ya fueron remitidas a la Fiscalía, pero los originales nunca fueron encontrados.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía también existen nada menos que copias de 143 causas penales abiertas contra supuestas víctimas, por presunta estafa. Entre ellos, aparecen el ex futbolista Carlos Kiese, el empresario Miguel Ángel González Zelada, el escribano Ramón Zubizarreta, a más del músico Óscar Fadlala, entre otros.
Todos los cheques expuestos por la Fiscalía tienen un mismo patrón, explicó el fiscal Legal, quien detalló que los documentos son de números correlativos, con fechas de un mes adelantado, que eran dejados al ex dirigente deportivo como garantías.
Incluso, algunos de los cheques tienen la inscripción de “garantía” y un número telefónico en la parte de atrás, escritos con lápiz de papel. También cuentan con sellos de rechazado por insuficiencia de fondos, cuenta cancelada, inhabilitado para operar en cuenta o cuenta deficiente.
Según la carpeta de acusación, el modus operandi de RGD consistía en otorgar préstamos a personas, quienes, en contrapartida, entregaban como garantía cheques adelantados, firmados y endosados, o se les hacía firmar pagarés. Luego RGD utilizaba dichos cheques para realizar denuncias ante el Ministerio Público por supuesta estafa, en carácter de víctima.
La causa
Durante el proceso, el perito de la Fiscalía ya había confirmado a las juezas de Delitos Económicos que los acusados movieron un total de G. 6.539.895.697.879 a través de la usura.
El juicio continúa el próximo martes 9, a las 13:00, con la presentación de pruebas documentales. Según la acusación fiscal, en el periodo entre los años 2010 y 2018, González Daher incrementó sus activos por un total de G. 2.146.212.250.000 que supuestamente venían de intereses usurarios percibidos en dicho tiempo.
