El representante del Ministerio Público explicó que la investigación a su cargo apunta a que la cooperativa utiliza la asociación Chortitzer Waisenamt Kolonie Menno como una financiera, sin regulación alguna y sin pagar impuestos.
Asimismo, el Ministerio Público tiene datos que apuntan a que la cooperativa también se encargaba de trámites sucesorios, a pesar de que esta es una función exclusiva de magistrados del Poder Judicial.
Desde el Ministerio Público indicaron que en los próximos días se presentará una imputación en contra de 20 directivos de la cooperativa, entre ellos Gustav Sawatzky y Andreas Neufeld. La imputación será por evasión de impuestos y usurpación de funciones, aunque la Fiscalía está analizando ampliarla por otros delitos, como lesión de confianza.
De acuerdo con la investigación fiscal, solamente en el último año fiscal la cooperativa evadió al fisco cerca de 7 millones de dólares. No obstante, la Fiscalía no descarta que sea mayor el monto de lo evadido a Tributación.
La pesquisa apunta a que la asociación Chortitzer Waisenamt Kolonie Menno funcionaba como una financiera “mau”, que otorgaba créditos a sus socios, con un interés de 14 por ciento.
En su defensa, la cooperativa sostiene que la institución solamente alquilaba oficinas a la citada asociación. Sin embargo, los investigadores no creen esta versión.
La denuncia que originó el caso fue presentada por Uwe Giesbrecht Neufeld y Federico Campos López Moreira por los delitos de usura, estafa, evasión, lesión de confianza y apropiación.
El abogado Campos López Moreira señaló que los socios de la cooperativa eran obligados a llevar adelante sucesiones en la cooperativa.