Hace dos meses la Comisión Nacional de Valores (CNV) tuvo conocimiento de este sistema de inversión que se hace a través de internet, cuya matriz en ambos casos está en Brasil, pero tiene oficinas en nuestro país.
“Hace 20 días vía Fiscalía se intervino en una de las plataformas, la de MinerWorld, y se abrió la investigación. Hoy (por ayer) presentamos denuncia ante el fiscal general del Estado sobre el caso D9”, informó el titular de la CNV, Fernando Escobar.
d9: Según el escrito que presentaron ante el Ministerio Público, en el caso de D9, esta empresa virtual opera en nuestro país a través de su página http://d9paraguay.com y capta inversores mediante el Facebook, en la cuenta D9 Club Paraguay.
Ofrecen bonos denominados DLD9 (Bronce, Silver, Gold y Gold+) durante 52 semanas, con pagas semanales con retornos desde 15% y hasta 50%.
Una cuenta en D9 puede llegar hasta los USD 2.000, según precisó el titular de la comisión de valores. “Hacen captación directa de recursos, funciona con la característica de una pirámide financiera y por ello se ha abierto una investigación. Estas plataformas al no estar registradas, no se puede tener conocimiento sobre sus estados financieros y se hablan incluso de retornos de hasta 300%”, comentó.
Al no estar supervisadas estas operaciones por ningún ente rector del Estado, advirtió que son altamente peligrosas para las personas que hacen depósitos bajo estos esquemas que, a su criterio, es similar al sonado esquema piramidal Ponzi.
MINERWORLD: En la página de esta firma (http:// miner.world) se ofrecen hasta diez tipos de inversiones, con rentabilidades de hasta 40%.
El costo para acceder a una membresía es de USD 15 (habilita una cuenta virtual) y los planes de inversión van de USD 30 y a USD 1.000.
Los pagos a los inversores, –según indica la misma página– se hacen a través de depósitos bancarios, tanto en guaraníes o en dólares (citan al Banco Itaú) o a través los Bitcoin, que es una conocida moneda virtual.
legalidad. Según la denuncia que presentó ayer la CNV, en estas operaciones se realizan ofertas públicas de valores, por lo que, en virtud al artículo Nº 4 de la Ley Nº 1284/98 “Mercado de Valores”, se establece que es oferta pública aquella que se hace al público en general, grupos determinados por cualquier medio de comunicación o mediante ofrecimientos personales, para cualquier acto jurídico sobre los mismos”.
Indica que, en el caso de la firma D9, “no se encuentra registrada ante la Comisión Nacional de Valores ni habilitada para efectuar oferta pública de valores, al igual que los valores ofrecidos”.
En la nota de denuncia que remitió ayer al fiscal general, el titular de la CNV le indica que estos hechos podrían considerarse constitutivos de un delito, señalado en la Ley que rige al Mercado de Valores.
“Estamos monitoreando al mercado; el problema para detectar estos esquemas es que lo difunden de boca en boca, con reuniones en las casas o en lugares de trabajo o vía redes sociales cerradas”, comentó.
El esquema Ponzi era una operación fraudulenta en la que los primeros inversores recibían dinero mientras va entrando gente, una vez que deja de ocurrir esto, la pirámide se cae.