Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon la acusación contra Felipe Ramón Duarte, el contador considerado el “cerebro” en el caso Forex.
El proceso penal contra Duarte es por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Los fiscales solicitaron la apertura de juicio oral y público para el hombre, quien goza de medidas sustitutivas a la prisión. El hombre es acusado por el supuesto lavado de USD 600 millones, remesados irregularmente al extranjero.
Duarte, su esposa Nilda Romero de Duarte y Tai Wu Tung, armaron un esquema para delinquir a través de la firma denominada Manager Consultoría (propiedad de Duarte), empresa en la que al principio realizaban trabajos de contabilidad en forma legal en favor de varias firmas comerciales.
Sin embargo, con el tiempo fueron utilizando los conocimientos y las documentaciones de ciertas empresas de baja rentabilidad y otras con actividad comercial nula para movilizar capitales de origen ilícito, simulando diferentes tipos de actividades comerciales que en realidad nunca existieron.
Entre estas empresas de “maletines” figuran: Strong SA, MH Electrónica SA, Braex SA, Manhattan SA, Muñe SA, American SRL y Nifaplus Paraguay SA, según figuran en la carpeta fiscal.
A través del esquema ilícito movilizaban grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas, como la piratería, el narcotráfico y el contrabando. El dinero de las ganancias se enviaba por remesas al extranjero.
A través de esta modalidad delictiva los involucrados enviaron entre los años 2010 y 2012 más de USD 600 millones a distintos países del mundo a través las entidades bancarias Regional, BBVA Paraguay SA, Banco Continental, Sudameris Bank, Banco Itaú y Banco Atlas.
Otras 21 personas están procesadas en el caso, de los cuales 18 son funcionarios bancarios presuntamente ligados con las remesas irregulares.
