Teniendo en cuenta que quedó inconclusa la discusión sobre varios proyectos del paquete conocido como antilavado, en la Comisión de Reforma Penal y Judicial, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) planteará volver a tratar algunos temas polémicos.
Esas comisiones ya culminaron el tratamiento del paquete de leyes, sin llegar a un acuerdo en varios puntos, como ocurrió con el proyecto conocido como listas ONU, que pretende incorporar la lista de terroristas sospechosos a nivel mundial elaborada por la ONU a nuestro sistema de seguridad. “Queremos que continúe la discusión para establecer el mecanismo”, dijo Diego Marcet, de la Seprelad, ya que no se llegó a un acuerdo en cuanto a que autoridad tendrá potestad de elaborar la lista de personas ligadas al terrorismo a nivel nacional.
“Quedó en stand by el debate sobre este tema. Nosotros insistimos en que debe haber una autoridad, como punto focal. En el proyecto original está la Seprelad conjuntamente con el Ministerio Público”, comentó.
Agregó que desde la Seprelad no hay oposición a que otras instituciones intervengan en este punto, ya que lo importante es que exista el mecanismo de aplicación de la resolución de la ONU.
Indicó que en caso de que no se estudie en la Comisión de Reforma, se pedirá un espacio en la Comisión de Legislación, antes de que se estudie en el pleno de la Cámara de Senadores. “Para nosotros es muy sano el debate en la comisión, queremos que continúen las reuniones”.
En cuanto a la derogación de la prejudicialidad, que es necesaria para la aplicación de la evasión de impuestos como precedente de lavado de activos, no hubo ningún análisis dentro de la comisión que pretendía hacer audiencias públicas.
Hay un rechazo casi unánime de los empresarios a este proyecto, por lo que hasta ahora poco o nada se ha debatido al respecto.
Los proyectos antilavado están en discusión en el Congreso, ya que forman parte de las recomendaciones del Grupo Acción Financiera (Gafi), organismo que se encargará de evaluar las acciones de nuestro país en cuanto a la prevención y represión del lavado de dinero.
No obstante, solamente dos proyectos recién se han aprobado en el Senado, el de creación de juzgados especiales y la modificación de la ley de Senabico para la distribución de los bienes decomisados.