El dirigente deportivo y ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Ramón , realizó en uno de los casos investigados un movimiento total de dinero que osciló los 500 millones de guaraníes, con un porcentaje de intereses cercano al 100%, lo cual representa una cantidad mayor a lo estipulado legalmente por el Banco Central del Paraguay (40%), según explicó el fiscal anticorrupción, de lavado de dinero y terrorismo, Osmar Legal.
El representante del Ministerio Público explicó que el modus operandi del hermano del ex senador colorado consistía en otorgar préstamos a personas, y como garantías se le entregaba cheques precitados o se les hacía firmar pagarés. Posteriormente, utilizaba dichos cheques para realizar denuncias ante el Ministerio Público, en carácter de víctima por supuestas estafas.
El interviniente señaló que el esquema habría sido utilizado por el hombre fuerte de Luque, a fin de hacer efectivo el cobro de capitales e intereses, aparentemente usurarios, otorgados a terceros.
Uno de los casos llevó adelante la fiscala Claudia Penayo, quien acusó y pidió que afronte juicio oral y público a Juan Eugenio Planás; sin embargo, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga lo absolvieron de reproche y pena.
Actividades. Por otra parte, el acta de imputación refiere que entre las actividades a las cuales se dedica el encausado se encuentra el otorgamiento de préstamos y, en consecuencia, sus ingresos consistirían en la obtención de ganancias por el cobro de intereses; es más, ello fue reconocido por González Daher a través de su descargo presentado ante la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Sin embargo, esta actividad a la cual se dedicaba el procesado no fue declarada ante las entidades financieras en donde operaba, es decir, omitió brindar la información de que se dedicaba también a dicho rubro (prestamista). Incluso, pese a que era una exigencia legal, conforme a lo establecido por resolución N° 614 de fecha 21 de diciembre de 2017, tampoco habría registrado esa actividad comercial ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Así también, acota el documento fiscal, que las ganancias obtenidas como producto del cobro de los intereses por préstamos otorgados habrían sido depositadas en cuentas personales del dirigente deportivo y en las que tenía conjuntamente con su hijo Fernando Ramón González Karjallo.
Ambos fueron imputados el miércoles último por el fiscal Legal, quien además solicitó su prisión. González Daher por usura y lavado, y su hijo por éste último delito.
Hoy se presentaría
Hoy a primera hora se presentaría el dirigente deportivo junto a su hijo Fernando Ramón González Karjallo, según informaron los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal.
Indicaron los profesionales del Derecho que juntaron documentos para la audiencia indagatoria y también copias para el ejercicio de la defensa, sin embargo resaltaron que sus defendidos en todo momento se pusieron a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía pidió la prisión de ambos, ya que podrían obstruir la investigación.