Los partidos y movimientos políticos que participen en elecciones generales y las personas jurídicas y asociaciones que intervengan en la organización y regulación de los deportes profesionales se encuentran entre los sectores que el Poder Ejecutivo (PE) propone que ingresen a la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Este planteamiento forma parte del paquete de propuestas legislativas que el Gobierno entregó al Congreso Nacional; específicamente, está contenido en el proyecto de ley que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera y establece el sistema de prevención y mitigación de riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos.
María Epifanía González, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aclaró que se iniciaron los procesos con estos segmentos para la provisión de información, pero que con la ley se quiere contar con mayor respaldo para que no haya discusión respecto a la aplicación de la normativa.
“Ya estamos trabajando con la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol). Mucho de lo que está ahí (en las propuestas legislativas) ya se está trabajando, lo que estamos es llevándolo a un ámbito legal, con nombre y apellido. La ley dice que la Seprelad puede considerar sujetos obligados si cree que hay un riesgo en un sector, pero siempre es mejor cuando está expuesto en la ley”, explicó.
En cuanto al acercamiento al área de partidos y movimientos políticos, González informó que tienen un convenio con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en cumplimiento del cual esta institución envió la lista de personas que habían aportado para las últimas campañas. “Eso lo metimos en una base de datos”, agregó.
Adelantó que observan “mucha apertura” de parte de los legisladores para tratar las propuestas presentadas por el PE y expresó su confianza en que van a ser aprobadas por lo menos la mayoría de ellas. Anunció que conformarán mesas de trabajo desde el próximo mes para empezar a discutir los puntos que conforman las normativas planteadas. “Vamos a ver después, al momento de la acción, estamos muy esperanzados, no hemos recibido ninguna objeción”, manifestó.
La lista de sujetos obligados se extiende también a negocios en que se aplican avances tecnológicos (ver infografía).