Los agentes fiscales Claudia Morys, Hernán Galeano y José Dos Santos, en noviembre del año pasado, habían incautado documentos, contables, equipos informáticos y facturas en más de 20 empresas de fachada instaladas en Ciudad del Este. Se realizaron transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
Entre los principales presuntos cerebros se encuentran los empresarios Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, propietarios de Global Logistic Solution SA, una empresa de transporte aéreo.
Los intervinientes fueron recusados con la intención de frenar el caso, plo que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, tuvo que designar a los fiscales José Morínigo y Daniela Benítez. Hace un año también está trabada en la Corte Suprema la impugnación contra los fiscales naturales.
Por otra parte, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) denunció en el 2014 ante el Ministerio Público que se realizaron operaciones sospechosas a través de varios bancos de plaza.
Estas entidades son el Banco Amambay, del Grupo Cartes, BBVA, Banco Atlas, Sudameris Bank y Cambios Yrendagüe.
Monitoreo. Desde la Seprelad habían comentado que desde el año 2011 se estaba monitoreando a través de un trabajo de inteligencia a las empresas presuntamente de maletín creadas por Galeano y Sweid, sospechados de ser cerebros del fraude.
Morínigo y Benítez en marzo pasado habían remitido oficios a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a la Seprelad y Aduanas, en el marco de la pesquisa.
Específicamente. los investigadores pidieron declaraciones juradas, despachos, y análisis sobre 10 empresas investigadas.