El Senado aprobó ayer dos proyectos de ley en el marco de las iniciativas antilavado. Por un lado, el proyecto “Por el cual se establece el procedimiento para la recepción y difusión de las listas de sanciones definitivas emitidas por el Consejo de Seguridad de las NNUU, así como la inclusión y exclusión de personas físicas o jurídicas”, y el que modifica la Ley N° 4503/2011 De la inmovilización de fondos o activos financieros.
Ambos proyectos fueron unificados. El senador colorado Sergio Godoy indicó que con el plan se inmovilizan los activos de las personas sospechadas de terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, que se vinculen a personas procesadas por estos hechos, o que figuren en la lista de personas sancionadas, redactada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). Además, se establece un procedimiento para que las entidades financieras puedan inmovilizar los activos.
El legislador indicó que en la segunda parte se regula y se establecen reglas para las listas del Consejo de Seguridad de la ONU. “Se identifica a las personas que serán incluidas en estas listas y se fija el procedimiento para incluir y excluirlas”, indicó Godoy. El proyecto pasa ahora a la Cámara Baja para su estudio.