El viceministro de Tributación, Óscar Orué, manifestó ayer que la institución a su cargo pedirá informes a la Seprelad y a los bancos de modo a verificar si el movimiento de dinero en el extranjero, ya sea del ex presidente Horacio Cartes o cualquier otra persona, coincide con lo que se pagó de impuestos en Paraguay.
Esto, tras darse a conocer una serie de documentos que revelaron que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de un millón de dólares.
Se trata de Dominicana Acquisition SA, una sociedad incorporada en Panamá en el 2011 a través de OMC Group.
Orué adelantó que pedirá informes sobre transferencias de dinero de Paraguay al extranjero, tras la filtración de estos documentos. “Lo que hay que ver es el movimiento de dinero que se envió. Lo ilegal es que se transfiera dinero sin haber declarado”, dijo el viceministro. Indicó que “en el caso del señor Cartes o de cualquier otra persona, vamos a estar controlando y verificando si coincide el movimiento de dinero en el extranjero con lo se pagó el impuesto acá en Paraguay”.
Orué comentó que ninguna cuenta offshore está prohibida por la legislación paraguaya, pero lo ilegal sería que se envíe dinero desde Paraguay que nunca se declaró ante el fisco
“Vamos a pedir informes a todos los Bancos y Seprelad si tienen informes de transferencias de dinero de Paraguay al extranjero”, sostuvo Orué a la 1080 AM.
El viceministro explicó que los casos de evasión de impuestos se envían a la Fiscalía cuando ven acciones dolosas de los contribuyentes, como el caso de las facturas falsas que involucró a conocidas personas de la comunicación.
En ese sentido, mencionó que el importe de la multa guarda relación con la naturaleza de la actividad, como también si ya ocurrió antes y o si incluyen facturas falsas, con lo que se aplica una multa de 300%.
“Cuando vemos acciones dolosas de los contribuyentes para evadir impuestos, en esos casos pasamos al Ministerio Público, como el de las facturas falsas”, sostuvo.
“A nosotros por ejemplo nos va a servir esto para hacer controles en Tributación. Vamos a verificar el caso de todas esas personas, de cómo está la situación tributaria en nuestro país, si encontramos que los movimientos en esas cuentas son altas y no tiene relación con lo que declaró, vamos a abrir fiscalizaciones puntuales”, agregó.
El caso. Los Papeles de Pandora consisten en la filtración de 11,9 millones de documentos y ubica a Cartes entre los 35 ex presidentes encontrados en los archivos.
Los documentos revelan que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de USD 1 millón.
Las sociedades offshore o cuentas radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores son legales siempre que el propietario las declare en el país en el que reside, pero muchas de las veces se las usa para ocultar dinero y eximir responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño.
La investigación de Los Papeles de Pandora salió a luz gracias a una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucró a más de 600 periodistas de 117 países y analizó durante dos años los 11,9 millones de documentos.
Pero no solamente Cartes figura en esta investigación, ya que al menos 92 políticos o altos funcionarios de América Latina crearon sociedades opacas con la ayuda de los 14 despachos de abogados.
También aparece el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuyos negocios involucran varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, y el Presidente de República Dominicana, por citar algunos.
Vamos a estar controlando y verificando si coincide el movimiento de dinero del señor Cartes. Óscar Orué, viceministro.