Existe preocupación entre referentes del sistema financiero paraguayo en torno a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a los activos del ex presidente de la República, Horacio Cartes, y cómo podrían afectar en caso de incumplirlas. Ello, de acuerdo con declaraciones de René Fernández, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), realizadas anoche en Telefuturo.
Esto fue mencionado por el funcionario luego de haberse concretado ayer una reunión entre representantes de la Embajada de los Estados Unidos y miembros del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Antilavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP).
La misma se desarrolló a fin de tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, al ex mandatario y a las firmas a su cargo.
Movidas. Las transacciones que beneficiaron a sus hijos en torno a empresas que eran, en parte, propiedad de Horacio Cartes, por ejemplo, formaron parte de movidas empresariales frente a las cuales hay incertidumbre sobre si estaban enmarcadas en los procesos legales.
Sin embargo, los técnicos de la Embajada norteamericana no pudieron responder con exactitud, no obstante, se ofrecieron como canal hasta que la consulta llegue a los principales referentes de la legación diplomática.
En la reunión se consignó la posibilidad de formar una mesa de diálogo permanente con representantes de la Embajada de Estados Unidos.
Eventualidades. Fernández indicó que las consultas giraron en torno a situaciones concretas que se pudieran dar respecto de la titularidad de los activos (de Horacio Cartes) que se ven afectados por las acciones que tomó últimamente al desprenderse de las acciones que tenía en algunas compañías que habían sido sancionadas por OFAC.
Se supo que tomaron parte de la reunión técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ya que algunas consultas guardan relación con transacciones de la ANR debido a que se había aprobado delegar funciones a otras personas, puesto que el titular del partido, el ex presidente de la República, Horacio Cartes, tiene vedado firmar documentos, en atención a los créditos en el sistema bancario que busca la ANR, de cara a las elecciones generales.
La cifra
7 son las empresas de las que ya se desvinculó el empresario Horacio Cartes tras la sanción de la OFAC.