El sitio guarda relación con Miguel Ángel Insfrán, uno de los investigados en la megacausa. Este, que es conocido con el alias de Tío Rico, es considerado uno de los líderes de una estructura dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero.
En el sitio allanado los intervinientes encontraron varias carpetas con documentos, que fueron llevadas hasta la sede fiscal en varios vehículos. Se trata de facturas, planillas, recibos y otros documentos de empresas como el Porvenir y otras que están ligados a la familia.
Al parecer, los biblioratos fueron llevados hasta ese lugar cuando comenzaron las incursiones, a mediados del mes de febrero de este año.
De acuerdo a lo informado por fuentes investigativas, los miembros del clan buscaban esconder las carpetas para evitar las pesquisas de los intervinientes.
Sus hermanos, el pastor José y Yolanda, también están en la mira de los investigadores. Los tres se encuentran con paradero desconocido y están siendo buscados por la Policía. Un integrante de la familia, Conrado Insfrán Galeano, es el único que se encuentra detenido.
Las empresas Guaraní Business, El Porvenir SA, Espaguar y otras son los que formarían parte del esquema ilícito.
Se sospecha que los hermanos utilizaban los locales comerciales, así como las iglesias, para lavar dinero sucio proveniente del narcotráfico.