En el caso están acusados Alberto Koube, Patricia Rodríguez, Conrado Insfrán, el ex diputado Juan Carlos Ozorio, Luis Sebriano, Alexis González, Tadeo González, Irma Vergara, Fátima Koube, Job von Zastrow, Diego Cubas, José Gamarra, Liz Taboada y Reina Mercedes Duarte.
El requerimiento conclusivo de unas 500 páginas, había sido presentado por el fiscal Deny Yoon Pak, quien solicitó que el caso sea elevado a juicio oral y público por los supuestos hechos de lavado de dinero y tráfico internacional de drogas.
Con la acusación había presentado unas 60 cajas que contendrían un aproximado de 80.000 páginas de elementos probatorios recabados por los citados hechos punibles.
La investigación del Ministerio Público comenzó a fines del 2019. Después de unos 27 meses, en febrero del año pasado, realizaron varios procedimientos que vinculaban a la organización con tres cargas incautadas en Bélgica y Holanda.
Según la Fiscalía, el operativo permitió desarticular una estructura de lavado de activos del narcotráfico. Entre los líderes estaban Miguel Insfrán, detenido hace poco en Brasil, y los procesados Alberto Koube, Sebastián Marset y el ex diputado Juan Carlos Ozorio.
Procedimientos y constituciones
En el Operativo A Ultranza Py, según la Fiscalía, se realizaron más de 130 procedimientos y constituciones, 50 imputaciones. Además, alegan que se incautaron bienes por 250 millones de dólares, según sus estimaciones. También refieren que se dio un golpe económico a la estructura criminal que rondaría los 150 millones de dólares.