Además, los fiscales José Dos Santos, Josefina Aghemo y Hernán Galeano acusaron al entonces tesorero Arcenio Céspedes Maciel y al ex jefe de la mesa de cambios, Hugo Daniel Ortiz Barboza, ambos de la sucursal de Salto del Guairá, por los delitos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Asimismo, los representantes del Ministerio Público pidieron al juez Hugo Sosa Pasmor que los acusados afronten juicio oral.
A pesar de que las operaciones denunciadas como irregulares ocurrieron en las sucursales de Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Salto del Guairá, los representantes del Ministerio Público únicamente plantearon la acusación en base a las operaciones de esta última sede, cuyo perjuicio es de 3 millones de dólares, según explicó el fiscal Dos Santos.
Según refiere el escrito, Sosa Palmerola se ocupó de que personas de su confianza e incluso familiares ocupen los cargos de Tesorería en las distintas sucursales. Tal es el caso de Céspedes Maciel y Ortiz Barboza. Este último supuestamente produjo documentos no auténticos para ocultar faltantes de dinero en la sucursal de Salto de Guairá.
El escrito además dice que ambos acusados autorizaban operaciones riesgosas con la venia exclusiva de Sosa Palmerola para la financiera; por ejemplo, supuestamente recibían cheques en concepto de operaciones de cambio cuando, en realidad, eran operaciones de créditos.
Por otra parte, se pidió el sobreseimiento provisional para Sosa Palmerola y otros seis ex empleados por el presunto desfalco a través de operaciones irregulares de las sucursales de Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, además del sobreseimiento definitivo para otros dos.