El nuevo ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández, dio una coferencia de prensa este viernes junto al director de Aduanas, Julio Fernández; y el nuevo titular de la Secretaría Anticorrupción, Federico Hetter.
Las tres autoridades del Gobierno revelaron inconsistencias en dos facturas presentadas por la Tabacalera del Este SA (Tabesa), una a la Aduana de Paraguay y otra a la Aduana de Aruba, sobre las cargas de cajetillas de cigarrillos que fueron transportados por el más conocido avión iraní.
“Hay varias hipótesis que podrían ser señaladas preliminarmente como línea de investigación. La voluntad del Gobierno es siempre esclarecimiento del caso que han tenido un impacto nacional y regional”, señaló René Fernández a los medios.
Nota relacionada:
“La denuncia que fue presentada por la Secretaría Nacional Anticorrupción en su momento, hizo referencia al financiamiento al terrorismo y asociación terrorista. Eventualmente, aquí también podríamos estar ante un ilícito tributario o impositivo y también documental”, prosiguió el titular de Seprelad.
Sobre este punto, Julio Fernández, por su parte, alegó que este tipo de inconsistencias también podrían tratarse de un caso de documentos no auténticos.
Sin embargo, agregó después que no se puede “catalogar” aún la situación puesto que está en pleno proceso la investigación, que ya fue presentado al Ministerio Público.
Le puede interesar:
“Vamos a ver si las inconsistencias tienen o no una explicación”, subrayó el director de Aduanas.
Entre las inconsistencias reveladas se detectaron que la factura expedida por la tabacalera perteneciente al ex presidente de la República, Horacio Cartes, entre a la Aduana de Aruba una factura con un número de identificación, timbrado y razón social igual a la presentó en Aruba.
Pero, los dos documentos tenían datos diferentes en el contenido.
Lea también:
También, se encontró una declaración de importación cuyos datos que no coinciden con los documentos presentados en el marco de gestión de la exportación ante la Dirección Nacional de Aduanas.
Asimismo, se encontró que no había coicidencias en el medio de transporte para trasladar la carga.
En la factura presentada en el país consta que la mercadería iría en forma aérea, y efectivamente, el avión de la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur). fue contratado supuestamente para el efecto.
En Aruba, la factura presenta en Aduanas, refiere que la carga llegaría en un transporte de 40 pies comúnmente utilizado en carga marítima/pluvial (Seaway).