Édgar Medina | Alto Paraná
El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, los agentes fiscales Martín Cabrera y Luis Piñanez son quienes llevan la causa.
Alrededor de las 15.00 de este viernes fueron trasladados por un vehículo penitenciario al lugar donde guardarán reclusión definitiva.
La jueza dispuso que antes el imputado Urbieta sea verificado por un médico forense para que dé las indicaciones para el traslado, ya que había sido internado durante la Semana Santa por problemas de salud.
Estuvo con prisión preventiva en la sede del Departamento Contra Delitos Económicos y Financierons de la Policía Nacional porque la cárcel de Ciudad del Este no recibe a más presos por superpoblación. Luego fue trasladado a la Jefatura de Policía por disposición judicial hasta este viernes.
EL HECHO. La Fiscalía de Delitos Económicos es la encargada de investigar un presunto esquema de evasión de impuestos. El caso fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que detectó la utilización de facturas falsas por un monto total de G. 1.602.837.350.819.
La denuncia realizada por la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, señala que existen discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de 13 contribuyentes y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.
La presunción de la SET es que 13 contribuyentes proveyeron facturas falsas a 287 empresas, que luego las presentaron ante el Fisco para evadir impuestos.
A principios de febrero, funcionarios de Tributación se entrevistaron con tres de estos supuestos proveedores. Todos negaron tener vinculación comercial con las empresas que presentaron sus facturas y dos de ellos incluso afirmaron desconocer que estaban inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
El nexo encontrado por la SET entre los proveedores y las firmas que utilizaron sus facturas son dos contadores: Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González. Ambos fueron contadores para los proveedores y para las empresas que usaron las facturas presuntamente apócrifas.
Al respecto, la denuncia señala que Ignacio Urbieta Cantero “ha recibido personalmente los requerimientos de documentación de 2 de los 21 contribuyentes notificados y ha participado del arqueo de caja practicado a la firma Serena Group S.A., además de figurar como profesional contable de al menos otros 40 contribuyentes”.