15 feb. 2025

SET puede investigar a empresas que son clientes de Cartes

El viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, manifestó ayer al programa La Lupa, de Telefuturo y Monumental 1080 AM, que la institución a su cargo está facultada a investigar a empresas vinculadas y clientes del ex presidente y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, en el contexto de los informes que les son requeridos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad).

Habló del tipo de información que puede brindar a la Seprelad para la investigación al ex presidente, tras la denuncia presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y citó que puede remitir movimientos de las empresas que “simulan” ser sus clientes.

Orué explicó que no podía brindar detalles acerca de la información que solicitó la Seprelad a la SET dentro de la investigación. Sin embargo, enumeró qué es lo que puede remitir al respecto, como en cualquier otro caso.

“Se puede enviar información sobre estados financieros, declaraciones juradas de impuestos, libros de compras, libros de ventas. Eso es lo que se puede informar”, apuntó.

En otro momento señaló que puede remitir movimientos de las empresas que son clientes de Horacio Cartes, que también son indagadas, para que Seprelad pueda hacer el seguimiento de quiénes son los dueños, su nivel económico y el cierre de la línea de trazabilidad de la compra y venta. “De cualquier mercadería, no solo tabaco en sí”, dijo.

Giuzzio denunció hace unas semanas al ex presidente ante el Congreso Nacional. Posteriormente, presentó los documentos a la Seprelad, ante una desconfianza hacia el Ministerio Público, que también abrió una investigación.


Estados financieros, DDJJ de impuestos, libros de compras, libros de ventas. Eso es lo que se puede informar.
Óscar Orué,
viceministro de la SET.