Desde la institución estatal indicaron que dicha normativa se implementa a los efectos de apoyar a las remesadoras en el fortalecimiento de sus políticas de prevención, de conformidad con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Asimismo, esto se enmarca en el objetivo 16 del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP), sobre la necesidad de actualizar e implementar el enfoque basado en riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial ALA/CFT, para constituir las condiciones a ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados (SO), los cuales deberán prestar atención a las características de los clientes, además de los productos, canales y zona donde se opera.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) aprobó un nuevo reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), dirigido a las personas físicas o jurídicas que presten servicios de envío y/o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pago, sean estas electrónicas o físicas, que son denominadas remesadoras de dinero.