Entidades como Seprelad y Aduanas también realizan pagos extras a sus funcionarios, según los datos. Beneficios son objeto de críticas en contexto de crisis económica por la pandemia.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó que la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), se postergó por seis meses, a pedido de la organización internacional.
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, habló sobre el informe que logró filtrarse y que vincula a la empresa de la familia de Marco Trovato con una casa de apuestas en un presunto esquema de lavado de dinero.
El director jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, habló este viernes sobre los requisitos que se deben pedir a la hora de realizar una transacción cambiaria.
El asesor jurídico de la Asociación de Casas de Cambio, Óscar Latorre, aseguró que la nueva normativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no ayudará a formalizar el mercado.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que incluye el control de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero a los clubes deportivos y actividades conexas, a la tabacaleras y proveedoras de activos virtuales.
Por medio de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), el país asume la presidencia del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de Activos (Gelavex), como un compromiso asumido para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, aseguró que el ex titular de la organización Nicolás Leoz movía millonarias cifras en el mercado bancario local sin que esto llame la atención de los organismos de control.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para actividades que involucren la compra y venta de bienes inmuebles.
CONFIDENCIALIDAD. Seprelad alega que no puede dar datos sobre las investigaciones que realizan.
MOVIMIENTOS.. Por casi 20 años RGD realizó operaciones millonarias sin levantar sospechas.
