La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió una resolución dirigida al sector de seguros, en la que establece nuevos requisitos para la emisión de la carta verde, necesaria para salir del país en un vehículo particular.
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (Seprelad), María Epifania González, dijo este martes que Paraguay está "esperando el cuestionario" para iniciar los primeros trámites de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Dirección Nacional de Aduanas dispuso implementar la declaración de información previa para las importaciones. De esta manera, antes de realizar una compra, se debe registrar el pago a los proveedores del exterior.
El Banco Basa, ex Banco Amambay, asegura que las operaciones de venta de reales al Banco Paulista del Brasil están registradas por el Banco Central del Paraguay (BCP). Sus declaraciones se dan luego de que una publicación del diario O Globo citara las transacciones como investigadas en el caso conocido como Lava Jato.
El senador Jorge Querey, quien forma parte de la Comisión Bicameral que investiga al empresario Dario Messer en Paraguay, sostuvo que el cambista, quien se encuentra prófugo, tiene una protección" institucional, legal o personal dentro de las autoridades nacionales".
La fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad Anticorrupción, allanó este viernes una escribanía en Salto del Guairá, donde se habría presentado el empresario brasileño y prófugo de la Justicia, Dario Messer, para firmar una carta poder a favor de su abogada en noviembre del año 2018.
El diputado con permiso Ulises Quintana pidió informes sobre su situación a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) luego de que la ministra María Epifania González manifestara que su candidatura a la Intendencia de Ciudad del Este afectaría a la imagen país.
La fiscala Josefina Aghemo anunció una nueva investigación contra Carmelo Caballero por lavado de dinero. El abogado también enfrenta un proceso por los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
