La fiscala anticorrupción Liliana Alcaraz informó que realizaron ayer el allanamiento en la Municipalidad de Luque, en el marco de la investigación que soporta el ex senador colorado Óscar González Daher, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
La fiscalía busca verificar datos de un total de 100 inmuebles que han sido registrados a nombre del ex parlamentario, su hijo Óscar González Chaves y de la inmobiliaria Príncipe di Savoia.
Los datos fueron solicitados por nota, pero la Municipalidad, a cargo de Carlos Echeverría, uno de los más leales a González Daher, remitió informaciones muy escuetas, por lo que tuvo que recurrir a constituirse en la sede Comunal junto a su colega Osmar Legal.
“Realizamos un pedido, pero recibimos un plano incompleto, que no satisfacía los requerimientos del Ministerio Público. En vista de que estaremos iniciando próximamente una pericia de tasación o evaluación de los inmuebles de los imputados, precisábamos de toda la documentación obrante en archivos digitales en la Municipalidad”, explicó la interviniente.
Reiteró que a raíz de la escasa información proveída por la Comuna luqueña se constituyeron con una orden de allanamiento para poder retirar mapas individualizados con manzanas y lotes; también fotos de los inmuebles.
“Contamos con la colaboración de los directores que vinieron durante el proceso. Fuimos acompañados por la directora jurídica en toda la constitución realizada”, mencionó Alcaraz.
En cuanto a las pericias de tasación y/o avaluación a realizar agregó que la próxima semana se llevará adelante.
“Revisaremos con respecto a otras informaciones que tenemos de otras municipalidades, específicamente la de Asunción, para ver si tenemos información de manera completa, como para poder facilitar el trabajo de los peritos, tanto de la defensa como del Ministerio Público”, precisó la agente anticorrupción.
Así también añadió que necesitan una individualización correcta y concreta para poder llevar adelante las pericias en cuestión para valorar los inmuebles a la fecha de la investigación, desde el 2008 al 2018. “Son informaciones que van a requerir tanto los arquitectos e ingenieros de la defensa como también del Ministerio Público”, señaló la fiscal interviniente, al tiempo de recordar que debe presentar un requerimiento conclusivo a fines de setiembre.
la CAUSA. El caso es investigado por el Ministerio Público tras un informe proveniente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presentado ante la Fiscalía General del Estado.
Dicha institución habló de movimientos de operaciones sospechosas de unos G. 8 billones. Los motivos por los cuales las entidades bancarias habían reportado al ex senador y a su hijo fue por la insuficiencia documentaria y renuencia a presentar legajos que respalden el total de operaciones registradas en la cuenta habilitada que poseen.
En tanto la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) confirmó una aparente inconsistencia de aproximadamente G. 7 billones entre los ingresos declarados por González Daher, familia y allegados (contribuyentes) y los ingresos obtenidos de la conciliación de las cuentas bancarias, financieras, registros públicos y de automotor.
Desde setiembre, tanto el ex senador como su hijo se encuentran recluidos en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía.
Sara Parquet, abogada del ex hombre fuerte de Luque, había pedido a la Fiscalía que se realice la pericia contable.
“La Fiscalía no tiene idea de supuestamente cuánto es el monto por el cual ellos se enriquecieron, no saben la conducta con la cual ellos han logrado lavar el dinero”, había dicho la representante legal.
