El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, concluyó este jueves la promulgación de las 10 leyes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a dos proyectos que actualizan la ley que persigue al lavado de dinero, en sintonía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat).
El diputado Robert Acevedo revela que en Pedro Juan Caballero ya se conocían las andanzas de Darío Messer y sus cómplices desde los años 80. Cuestiona la inacción de la Fiscalía y la Justicia.
El escaso avance en reformas que el país se comprometió a aplicar años atrás e indefiniciones legales construyen un escenario difícil en la evaluación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El Senado aprobó este jueves la creación de juzgados especializados para atender las causas relacionadas a delitos económicos y crimen organizado, mientras que se ratificó en su versión inicial sobre las modificaciones a la ley de administración de bienes incautados y comisados.
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (Seprelad), María Epifania González, dijo este martes que Paraguay está "esperando el cuestionario" para iniciar los primeros trámites de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Tras la visita estratégica del enviado del Gobierno de Trump, Mario Abdo apunta a reforzar el combate al crimen organizado y lavado de dinero. Comisiones del Congreso iniciarán estudio de los paquetes de leyes.
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, mencionó que las propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el crimen organizado representan solo 10% de los 29 objetivos que debe cumplir el país para no ingresar en la lista gris de GAFI.
Un paquete de modificaciones a las leyes y la creación de figuras como el soborno privado y el transnacional fueron presentados ayer al Congreso por el presidente Mario Abdo Benítez. El objetivo es fortalecer el combate al crimen organizado, la corrupción y el lavado de dinero.
El Poder Ejecutivo presentó este jueves 12 propuestas legislativas que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El Gobierno busca cumplir con recomendaciones para evitar ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
