lista gris

La titular de la Seprelad, María Epifania González, explicó que las propuestas legislativas son parte de 29 objetivos establecidos por el GAFI.

Gafilat

Paraguay tiene 29 objetivos para examen anti lavado, realizó el 10%

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, mencionó que las propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el crimen organizado representan solo 10% de los 29 objetivos que debe cumplir el país para no ingresar en la lista gris de GAFI.

La titular de la Seprelad, María Epifania González, explicó a los parlamentarios sobre el paquete de leyes que presentó el Ejecutivo. 

Código Penal

Estos son los 12 proyectos de ley que presentó el Ejecutivo

El Poder Ejecutivo presentó este jueves 12 propuestas legislativas que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El Gobierno busca cumplir con recomendaciones para evitar ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).