El secretario de Estado norteamericano destacó que Paraguay dio pasos concretos, pero que se deben redoblar esfuerzos para concretar el combate al lavado de activos y al crimen transnacional.
El Ministerio Público allanó este jueves en Asunción una propiedad del brasileño Dario Messer, buscado internacionalmente por supuestamente formar parte una red de lavado de dinero entre varios países.
El fiscal Marcos Alcaraz afirmó que la organización criminal del presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, invertía sus bienes en nuestro país, los cuales eran utilizados como tránsito para el envío de cocaína.
La jueza Penal de Garantías Lici Sánchez solicitó informe al Congreso Nacional para saber si el ex presidente Horacio Cartes es o no miembro del cuerpo legislativo, antes de analizar posibles sanciones por su no comparecencia ante la comisión que investigó a Dario Messer.
La hija del fiscal René Fernández, quien investiga al clan Zacarías y a Darío Messer, fue asaltada violentamente este jueves en Lambaré, Departamento Central. La joven fue apuntada con un arma de fuego en la cabeza.
Los fiscales brasileños que investigan a Darío Messer por el caso Lava Jato se reunieron este jueves con sus pares paraguayos. Los agentes del vecino país confirmaron que, según sus investigaciones, el cambista lavó USD 100 millones en Paraguay.
Los investigadores buscan el intercambio de información en el marco de las pesquisas contra el empresario Darío Messer. El de hoy será el segundo encuentro, ya que el primero fue en Brasil.
La Comisión Bicameral de Investigación sostiene en su informe que el cambista brasileño acusado de lavar dinero utilizó esta entidad para realizar movimientos financieros sin ser reportado.
La Procuraduría General de la República logró inscribir un total de nueve inmuebles a nombre del Estado paraguayo provenientes del lavado de dinero y hechos de corrupción. Las propiedades representan un valor de G. 46.968 millones.
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