Un juez federal de Brasil retiró este miércoles parte de las acusaciones en el proceso en que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es acusado de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita por supuestamente haber favorecido los negocios de Odebrecht en Angola.
El Tribunal de Apelación Penal rechazó la recusación presentada por la fiscala Lorena Ledesma en contra de la jueza Magdalena Narváez, quien había liberado al diputado Ulises Quintana, investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El ex suboficial de la Policía Nacional Roberto Osorio y su esposa Ada Liz Da Rosa Franco deben comparecer este mes de julio en una audiencia preliminar ante el magistrado Humberto Otazú.
El Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) de Brasil anunció este lunes que investigará el intercambio de mensajes entre fiscales de la Lava Jato y el exjuez Sergio Moro sobre el caso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien el actual ministro de la Justicia condenó a la cárcel en 2017.
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (Seprelad), María Epifania González, dijo este martes que Paraguay está "esperando el cuestionario" para iniciar los primeros trámites de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, aclaró este lunes que las restricciones cambiarias a la importación de reales proceden de bancos privados brasileños y no del Banco Central de Brasil (BCB), en respuesta a las publicaciones al respecto aparecidas en la prensa local.
La abogada Sara Parquet, defensora del ex senador Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves, exige a la Fiscalía que realice la pericia contable en la investigación a la que están sometidos sus clientes por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
La Dirección Nacional de Aduanas dispuso implementar la declaración de información previa para las importaciones. De esta manera, antes de realizar una compra, se debe registrar el pago a los proveedores del exterior.
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