El ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas declaró este jueves ante el Tribunal de Sentencia en el juicio oral en el que se lo acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El ex funcionario calificó de absurda la hipótesis de la Fiscalía.
El ex director del Indert, Justo Pastor Cárdenas Nunes, enfrenta desde este miércoles un juicio oral y público por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Policía Nacional capturó a un ciudadano brasileño en una vivienda ubicada en el Paraná Country Club, de Hernandarias, Alto Paraná. El detenido es requerido en el Brasil por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.
El juez Humberto Otazú fijó para el próximo 8 de marzo la audiencia preliminar para el empresario luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, en el marco de una causa por presunta usura y lavado de dinero.
El diputado colorado Ulises Quintana presentó este viernes su precandidatura a la intendencia de la Municipalidad de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, por el movimiento Concordia Colorada.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó que la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), se postergó por seis meses, a pedido de la organización internacional.
El diputado colorado Ulises Quintana, procesado por lavado de dinero y asociación criminal en la causa por el Operativo Berilo, podrá salir de Asunción, pero no así del país. El legislador se encuentra con libertad ambulatoria desde el mes de octubre.
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, habló sobre el informe que logró filtrarse y que vincula a la empresa de la familia de Marco Trovato con una casa de apuestas en un presunto esquema de lavado de dinero.
El ex presidente del club Olimpia Marco Trovato criticó este miércoles un informe que logró filtrarse de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y que vincula a su empresa familiar en un supuesto esquema de lavado de dinero.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a Liliana Alcaraz como fiscala delegada de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo.
