El Juzgado decretó este jueves la inhibición de enajenar y gravar bienes de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, además de un embargo de USD 87 millones, aproximadamente.
La audiencia preliminar del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón no se hará hasta tanto la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de casación pendiente.
Un grupo de ciudadanos denunció daños materiales a sus vehículos por parte de supuestos adherentes del intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni, durante una manifestación en contra del jefe comunal del Departamento Central.
El juez Raúl Florentín fijó la audiencia preliminar del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón para el próximo 9 de julio. El ex titular del Ministerio Público está acusado por enriquecimiento ilícito. En la audiencia se definirá si enfrentará o no un juicio oral y público.
El conocido como dueño de la frontera, Fahd Jamil, de 79 años, investigado en nuestro país por la muerte del periodista Santiago Leguizamón, está siendo buscado nuevamente por la Justicia brasileña, al igual que su hijo, por involucrarse con una organización para la ejecución de personas.
El agente fiscal anticorrupción Osmar Legal solicitó el embargo preventivo de bienes para Ramón González Daher y su hijo Fernando Ramón González Karjallo, hasta cubrir la suma de USD 87 millones.
El juez José Villalba Báez homologó este martes el acuerdo entre Ramón González Daher y el Ministerio de Hacienda para la devolución de unos USD 6 millones, en el marco de la denuncia de evasión fiscal que pesa contra el empresario.
La audiencia de revisión de medidas del diputado Ulises Quintana se volvió a suspender este sábado. Es la cuarta vez en la semana que esta diligencia se posterga. El legislador de Alto Paraná está preso, bajo sospecha de haber colaborado con un esquema dedicado al narcotráfico.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la capacidad de los gobiernos y empresas privadas para combatir el lavado de dinero y terrorismo. Advierten que grupos criminales pueden aprovecharse de vulnerabilidades para cometer delitos financieros.
El Tribunal Supremo de Justicia del Brasil confirmó el hábeas corpus otorgado al ex presidente de la República Horacio Cartes y determinó su libertad irrestricta en el marco de la causa del presunto lavador de dinero Dario Messer.
