El Ministerio Público imputó este sábado por lavado de dinero al brasileño que fue sorprendido transportando 340.000 reales hacia Paraguay. El hombre fue detenido en la zona primaria del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que incluye el control de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero a los clubes deportivos y actividades conexas, a la tabacaleras y proveedoras de activos virtuales.
Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció este lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por este caso, que alcanzó relevancia mundial.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para actividades que involucren la compra y venta de bienes inmuebles.
La ex diputada colorada Cynthia Elizabeth Tarragó Díaz y su esposo Raimundo Va admitieron sus roles en una conspiración internacional de lavado de dinero, según anunció el fiscal de la causa en Estados Unidos, Craig Carpenito.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la Operación Status.
La defensa de Marly Figueredo, esposa del ex ministro de Agricultura y actual senador Rodolfo Friedmann, planteó este martes un recurso legal contra la citación para la audiencia de imposición medidas por el caso de almuerzo escolar.
La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el pedido de desafuero del diputado oficialista Éver Noguera, quien está imputado por la supuesta comisión de administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso de adquisición de almuerzo escolar.
El juez José Agustín Delmás ordenó este miércoles la búsqueda y secuestro de la lujosa camioneta de Marly Figueredo, esposa del ex ministro de Agricultura y Ganadería Rodolfo Friedmann, imputada por lavado de dinero.
Un tribunal brasileño anuló este martes una de las nueve causas penales abiertas por supuesta corrupción en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por considerar que no existían "pruebas suficientes" para continuar el proceso.
