De hecho, señaló que la investigación todavía no avanzó. Mencionó a Juan Gustale, quien renunció del BNF, siendo uno de los 17 funcionarios que debían ser investigados y no fue así.
La Fiscalía apeló este jueves la condena de solo cuatro años para el político colorado Justo Pastor Cárdenas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Fiscalía se constituyó este miércoles en la sede de un banco de plaza ubicado en el barrio Villa Morra de Asunción, tras una denuncia por lavado de dinero presentada por la Conmebol.
Fahd Jamil Georges se inició como un exitoso empresario brasileño con varias inversiones en Paraguay, pero posteriormente fue investigado en varias ocasiones por narcotráfico y lavado de dinero. Además, se lo vincula con varios casos de sicariato ocurridos en la frontera.
La Fiscalía incautó varios documentos en el marco de investigación al Consorcio Aerotech, donde se indaga la constitución de varias empresas de maletín y fachada que ganaban licitaciones públicas, presuntamente de manera irregular.
El ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Justo Pastor Cárdenas fue condenado este viernes por el Tribunal de Sentencia a 4 años de cárcel. Sus tres hijos fueron absueltos en el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El juez Humberto Otazú elevó este miércoles a juicio oral y público el caso contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por los presuntos delitos de usura y lavado de dinero.
La fiscala Lorena Ledesma señaló que el Ministerio Público no colaboró con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que este martes prohibió la entrada al país al diputado colorado Ulises Quintana. Sin embargo, afirmó que los argumentos coinciden con la acusación fiscal del caso Berilo.
La Fiscalía imputó este jueves al dueño de un local comercial, por presuntamente proveer armas de fuego a personas vinculadas al grupo terrorista criminal, autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El narco que estuvo en prisión por varios años tras una condena en juicio Mario Villalba, alias El Gato, fue capturado este viernes con un vehículo que fue utilizado para asesinar al abogado Efigenio Lisboa, el 16 de enero pasado.
