El banco Basa, ex Banco Amambay, está en la mira de la investigación por el caso Lava Jato en Brasil, según publica el medio brasileño O Globo. La entidad financiera es parte del Grupo Cartes, perteneciente al ex presidente de la República Horacio Cartes.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves la creación de nuevos juzgados y tribunales especializados en corrupción y crimen organizado. La propuesta pasa a la Cámara de Diputados para su análisis.
La jueza Penal de Garantías Lici Sánchez remitió a la Fiscalía los antecedentes de la denuncia presentada por la Comisión Bicameral que investigó a Dario Messer, contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, quien no concurrió a ninguna de las dos convocatorias para prestar su declaración.
Tras la visita estratégica del enviado del Gobierno de Trump, Mario Abdo apunta a reforzar el combate al crimen organizado y lavado de dinero. Comisiones del Congreso iniciarán estudio de los paquetes de leyes.
El secretario de Estado norteamericano destacó que Paraguay dio pasos concretos, pero que se deben redoblar esfuerzos para concretar el combate al lavado de activos y al crimen transnacional.
El Ministerio Público allanó este jueves en Asunción una propiedad del brasileño Dario Messer, buscado internacionalmente por supuestamente formar parte una red de lavado de dinero entre varios países.
El fiscal Marcos Alcaraz afirmó que la organización criminal del presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, invertía sus bienes en nuestro país, los cuales eran utilizados como tránsito para el envío de cocaína.
La jueza Penal de Garantías Lici Sánchez solicitó informe al Congreso Nacional para saber si el ex presidente Horacio Cartes es o no miembro del cuerpo legislativo, antes de analizar posibles sanciones por su no comparecencia ante la comisión que investigó a Dario Messer.
La hija del fiscal René Fernández, quien investiga al clan Zacarías y a Darío Messer, fue asaltada violentamente este jueves en Lambaré, Departamento Central. La joven fue apuntada con un arma de fuego en la cabeza.
Los fiscales brasileños que investigan a Darío Messer por el caso Lava Jato se reunieron este jueves con sus pares paraguayos. Los agentes del vecino país confirmaron que, según sus investigaciones, el cambista lavó USD 100 millones en Paraguay.
