El GAFI describe los desafíos y respuestas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en tiempos de Covid-19.

Coronavirus

GAFI advierte sobre riesgos de lavado de dinero en la pandemia

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la capacidad de los gobiernos y empresas privadas para combatir el lavado de dinero y terrorismo. Advierten que grupos criminales pueden aprovecharse de vulnerabilidades para cometer delitos financieros.

El diputado Ulises Quintana está preso en Viñas Cué. 

Ulises Quintana

Ulises Quintana pide informes a Seprelad

El diputado con permiso Ulises Quintana pidió informes sobre su situación a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) luego de que la ministra María Epifania González manifestara que su candidatura a la Intendencia de Ciudad del Este afectaría a la imagen país.

La titular de la Seprelad, María Epifania González, explicó que las propuestas legislativas son parte de 29 objetivos establecidos por el GAFI.

Gafilat

Paraguay tiene 29 objetivos para examen anti lavado, realizó el 10%

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, mencionó que las propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el crimen organizado representan solo 10% de los 29 objetivos que debe cumplir el país para no ingresar en la lista gris de GAFI.