Grupo de Acción Financiera Internacional
Ulises Quintana
Ulises Quintana pide informes a Seprelad
El diputado con permiso Ulises Quintana pidió informes sobre su situación a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) luego de que la ministra María Epifania González manifestara que su candidatura a la Intendencia de Ciudad del Este afectaría a la imagen país.
Gafilat
Paraguay tiene 29 objetivos para examen anti lavado, realizó el 10%
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, mencionó que las propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el crimen organizado representan solo 10% de los 29 objetivos que debe cumplir el país para no ingresar en la lista gris de GAFI.
Crimen organizado
Ejecutivo propone crear la figura de soborno privado y transnacional
Un paquete de modificaciones a las leyes y la creación de figuras como el soborno privado y el transnacional fueron presentados ayer al Congreso por el presidente Mario Abdo Benítez. El objetivo es fortalecer el combate al crimen organizado, la corrupción y el lavado de dinero.
Ejecutivo
Califican de “antipatriota” a Cartes por ínfimo presupuesto de Seprelad
La ministra María Epifania González dijo que aprobar el examen antilavado de Gafilat requerirá un trabajo duro y esperar un "milagro". Cuestionó que Gobierno anterior les dejó ínfimo presupuesto 2018, pese a inminente evaluación.
Banco Central del Paraguay
Gobierno considera "gravísimo" que Paraguay retorne a lista de Gafilat
El viceministro de Economía, Humberto Colmán, dijo que es de suma urgencia tomar acciones para no volver a caer en 2019 en la lista gris en lavado de dinero. Tendría impacto negativo en la economía.
casas de crédito
Seprelad verificará origen del dinero de casas de crédito desde febrero
Sacó resolución que obliga a empresas que dan préstamos con capital propio a registrar la nómina de accionistas, inscripción ante SET y patente. Sin el registro, no podrán operar en el sistema financiero.
