Grupo de Acción Financiera Internacional

El diputado Ulises Quintana está preso en Viñas Cué. 

Ulises Quintana

Ulises Quintana pide informes a Seprelad

El diputado con permiso Ulises Quintana pidió informes sobre su situación a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) luego de que la ministra María Epifania González manifestara que su candidatura a la Intendencia de Ciudad del Este afectaría a la imagen país.

La titular de la Seprelad, María Epifania González, explicó que las propuestas legislativas son parte de 29 objetivos establecidos por el GAFI.

Gafilat

Paraguay tiene 29 objetivos para examen anti lavado, realizó el 10%

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, mencionó que las propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el crimen organizado representan solo 10% de los 29 objetivos que debe cumplir el país para no ingresar en la lista gris de GAFI.

En la mira.  La Seprelad  quiere registrar a las casas de crédito, bancos y financieras.

casas de crédito

Seprelad se apresta para registrar casas de crédito

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, señaló que en las próximas semanas se realizarán reuniones con todos los sectores del sistema económico para llevar un registro. Esto incluiría a las casas de crédito, remesadoras, inmobiliarias, bancos y financieras.