El secretario de Estado norteamericano destacó que Paraguay dio pasos concretos, pero que se deben redoblar esfuerzos para concretar el combate al lavado de activos y al crimen transnacional.
El diputado con permiso Ulises Quintana pidió informes sobre su situación a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) luego de que la ministra María Epifania González manifestara que su candidatura a la Intendencia de Ciudad del Este afectaría a la imagen país.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) espera por la aprobación en el Congreso de las leyes que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero. Esto ante el reclamo de expertos del Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI) de avanzar en la lucha contra este delito.
La Cámara de Senadores postergó este jueves el análisis de tres proyectos de ley que forman parte del paquete que presentó el Ejecutivo contra el crimen organizado. Los legisladores decidieron que el estudio de las normativas sea recién en marzo.
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, mencionó que las propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el crimen organizado representan solo 10% de los 29 objetivos que debe cumplir el país para no ingresar en la lista gris de GAFI.
Un paquete de modificaciones a las leyes y la creación de figuras como el soborno privado y el transnacional fueron presentados ayer al Congreso por el presidente Mario Abdo Benítez. El objetivo es fortalecer el combate al crimen organizado, la corrupción y el lavado de dinero.
El Poder Ejecutivo presentó este jueves 12 propuestas legislativas que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El Gobierno busca cumplir con recomendaciones para evitar ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó este jueves ante el Congreso Nacional unos proyectos de ley a fin de fortalecer la prevención y la lucha contra el crimen organizado. En el acto participaron las principales autoridades de los tres poderes del Estado.
Desde febrero rige una resolución que obliga a las casas o prestadores de créditos a inscribirse ante la Seprelad, pero el cumplimiento aún es ínfimo. El sector sigue sin un regulador sobre sus operaciones.
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