Sucesos

Forex: Ocho y cinco años de prisión por lavado de dinero

Por Edgar Medina

Los contadores Felipe Ramón Duarte y su pareja Nilsa Estela Romero de Duarte fueron condenados ayer por lavado de dinero, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos por un Tribunal de Sentencia. Se incluyó el comiso de 13 vehículos en la condena.

La pareja junto al prófugo Tai Wu Tung, manejaban un esquema de lavado que entre los años 2010 al 2012 remesó 662 millones de dólares, de origen dudoso, al exterior.

Los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes, condenaron a 8 años de prisión a Duarte, y a 5 a Romero.

La actualidad la contadora ya tiene compurgada la pena, mientras que Duarte debe seguir con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme. El Tribunal Colegiado le revocó el permiso para trabajar. Duarte es sindicado de crear las empresas de maletín Strong S.A. American S.R.L.Muñe S.A.Manhattan S.A.M.H. Electrónica S.A. Nifaplus Paraguay S.A.Mart Gon S.A.San Jossué S.A. y Megatech S.A., en el que los socios eran funcionarios de su empresa de consultoría y contabilidad denominada Manager.

Las firmas eran creadas con fines de remesar al exterior dinero proveniente del contrabando, la piratería y el narcotráfico, según el Ministerio Público. Para el efecto, simulaban supuestos pagos de mercaderías a ser importadas, para lo cual falsificaban las facturas en la misma oficina contable, según la acusación fiscal. La causa se originó en el año 2014 con el allanamiento de la sucursal en Ciudad del Este de la casa de cambios Forex, que había trabajado dos meses a puertas cerradas, antes de atender al público, tras su creación.

Tai Wu Tung, el responsable, está prófugo e imputado en rebeldía. Este fue denunciado por su ex pareja y ex funcionaria de la casa de cambios, Nélida Reyes.

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