El fiscal Osmar Legal manifestó este lunes en una conferencia de prensa que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) aún no remitió informes financieros del ex presidente de la República Horacio Cartes, investigado por contrabando y lavado de activos.
Aclaró que la Fiscalía solicitó informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Seprelad sobre la existencia de informes de inteligencia financiera con relación a Horacio Cartes o su grupo de empresas.
Expuso cronológicamente los pedidos que fueron realizados por el Ministerio Público a la Seprelad y las respuestas de la institución. Dijo que la Seprelad realizó la conformación de un equipo de trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas y que a partir de la misma están realizando dichos trabajos.
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Recordó que el 7 de febrero pasado enviaron una nota a la Seprelad en la cual pidieron si tienen información de inteligencia financiera; al día siguiente, la institución les contesta que realizaron la conformación de un equipo de trabajo.
Posteriormente, el 9 de febrero, la Fiscalía solicitó el informe de inteligencia financiera y también solicitaron si ellos tienen informes de los últimos 10 años de Horacio Cartes o su grupo de empresas y que de ser así que sean remitidos al Ministerio Público.
El fiscal explicó que el 10 de febrero la Seprelad les contesta y les reitera que realizaron la conformación del equipo técnico que a la fecha podrían coadyuvar con la investigación, pero no responden los puntos específicos que fueron solicitados, que eran que remitan esos informes y les proponen una reunión.
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Dijo que el 14 de febrero la Seprelad citó a una reunión y como estaba con un cuadro de Covid-19 solicitó que se tenga en cuenta eso y el 18 de febrero él vuelve a reiterar el pedido inicial que es sobre el análisis de información de inteligencia.
“Ese 18 de febrero ellos contestan este oficio y hablan de la conformación de este equipo de trabajo y dejan a entrever que ellos en realidad no tienen un informe todavía en relación al investigado o su grupo de empresas y vuelven a proponer una reunión con el equipo de trabajo”, expresó.
Este lunes la Fiscalía solicitó a la Seprelad una reunión en la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo para este jueves a las 09:00.
El pedido de información del Ministerio Público guarda relación a una causa penal abierta contra el ex mandatario Horacio Cartes por lavado de dinero y contrabando, tras la denuncia realizada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El ministro del Interior acusó a Cartes de ser el responsable del contrabando de cigarrillos y hasta de tener vínculos con grupos criminales para llegar a otros países donde los narcotraficantes lideran.
Seprelad advierte que envió informes a la Fiscalía
Por su parte, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, remitió al Congreso varios informes que fueron enviados a la Fiscalía desde la cartera de Estado desde el 2017, sin que el Ministerio Público haya abierto algún tipo de investigación.
Los pedidos de informes guardan relación al proceso de juicio político que se está impulsando contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que surge precisamente tras la denuncia del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el ex mandatario Horacio Cartes y la supuesta inacción del Ministerio Público.
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Arregui expresó a NPY que no puede dar muchos datos sobre los informes que fueron enviados, pero que están ligados también al informe de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso sobre el ex presidente.
Asimismo, mencionó que hay informes desde el 2017 sobre casas de cambios, contrabando de cigarrillos y casas de bolsa, como también relacionados a procesados por contrabando de cigarrillos al Brasil (Luiz Enrique Boscatto) y por proteger a Darío Messer (Roque Fabiano Silveira), pero que no fueron notificados por la Fiscalía sobre la apertura de ninguna investigación.
Fiscalía sostiene que analizó informes de Seprelad de otras causas y no filtrará datos
Tras las acusaciones del diputado Sebastián Villarejo, quien afirmó que ya en el 2019 la Seprelad presentó a la Fiscalía informes sobre actividades financieras sospechosas que aparentemente no fueron investigadas, el Ministerio Público se expidió sobre este punto.
En ese sentido, la fiscala Liliana Alcaraz expresó que por ley el “único órgano receptor de los informes de inteligencia es el Ministerio Público”. Sostuvo, además, que esos informes de la Seprelad fueron analizados en su momento por el Ministerio Público, “concretamente si tendrían o no relevancia penal lo que comunicaban (desde la Seprelad)”.
“Nosotros como órgano persecutor del proceso penal tenemos que evaluar si de esos hechos revelados en los informes (de la Seprelad) o en las denuncias en general, si comunican hechos punibles y si cuentan evidencias como para que directamente se pueda iniciar un proceso penal”, manifestó la agente fiscal.
Con relación a diversos informes recibidos desde la Seprelad, Alcaraz aclaró que gran parte de ellos se encuentran con investigaciones abiertas y con base en el principio del artículo 322, el Ministerio Público no dará información detallada sobre las investigaciones.
“Hay investigaciones penales abiertas, a partir del informe de inteligencia. El Ministerio Público no va a dar datos, solamente va referir aquellos que tuvieron una conclusión y se encuentran con resoluciones firmes del Poder Judicial. Nosotros no vamos a filtrar datos”, agregó.
