Esto surge a partir de lo manifestado por Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, respecto a que se habrían enviado numerosos informes, pero que los mismos no tienen retorno específico de que se haya abierto alguna investigación.
Como respuesta, Alcaraz señaló que existen causas abiertas relacionadas a los informes presentados al Ministerio Público por parte de la Seprelad. Dijo que los informes fueron analizados por los fiscales para determinar si tienen relevancia como hecho punible. Manifestó además que mayores datos no pueden brindar por estar en plena investigación.
Uno de los casos sobre los que se expidieron los fiscales fue el relacionado a Roque Fabiano Silveira, quien fue acusado de dar refugio a Darío Messer en su propia estancia de Salto del Guairá.
El fiscal Osmar Legal señaló respecto a las denuncias hechas por el ministro Arnaldo Giuzzio sobre lavado de dinero, contrabando y otros delitos que vinculan al ex presidente Horacio Cartes, “fueron abiertas investigaciones con fecha 7 de febrero de 2022, la Fiscalía realizó diligencias tendientes a esclarecer los hechos”, manifestó.
Recordó que el mismo día enviaron una nota a la Seprelad en la que pidieron si tienen información de inteligencia financiera; al día siguiente, la institución contesta que realizaron la conformación de un equipo de trabajo.
El 9 de febrero, la Fiscalía solicitó el informe de inteligencia financiera y también solicitaron si ellos tienen informes de los últimos 10 años de Horacio Cartes o su grupo de empresas.