Los allanamientos se realizaron en el marco de una causa por la cual fue condenado Luiz Henrique Boscatto, quien había sido extraditado en 2020 de Paraguay a Brasil, donde fue condenado a 36 años de prisión por contrabando, corrupción y asociación criminal.
Encabezaron los operativos, los fiscales Nathalia Silva, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. La fiscala Luz Guerrero participó en carácter de coadyuvante, además de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Catastro.
Los 16 inmuebles fueron entregados a la Senabico, en atención al proceso de comiso autónomo sobre los bienes de Boscatto, requerido por los investigadores al juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.
Boscatto es considerado el mayor contrabandista de cigarrillos del vecino país y fue buscado en el marco del caso Lava Jato, en el que fue procesado el cambista Darío Messer, considerado como “su hermano del alma” por el ex presidente Horacio Cartes.
El contrabandista formaba parte de una organización criminal especializada en la internacionalización, comercialización y transporte de cigarrillos de contrabando desde Paraguay.
Además, contaba con sociedades abiertas en el país, utilizadas para ocultar el origen de activos provenientes de hechos cometidos en Brasil.
En Paraguay formó tres empresas, identificadas como Brasil Freeshop Import Export SA, Mónaco Group SA y Nossa Senhora Aparecida SA. Los socios comerciales de estas firmas se encuentran acusados por lavado de dinero y asociación criminal, en el Paraguay, a la espera de la realización del juicio oral y público.