Tras recibir la totalidad del informe, el ministro dijo que hay recomendaciones, sugerencias y aportes del organismo internacional.
Paraguay recibió una calificación baja en cuanto a las investigaciones y condenas en casos relacionados al lavado de dinero. Arregui dijo que necesitan institucionalmente seguir trabajando con la Fiscalía. “Ha sido la única calificación baja. El resto son moderados y tiene un sustancial también”, acotó.
Hay que seguir implementando una serie de ajustes sobre todo a lo vinculado a la investigación patrimonial que pueda hacer el órgano investigador.
“Lo que se reclama es eso y que se puedan hacer los comisos. Eso es lo que los organismos internacionales hacen énfasis en esta informe.
no avanza. Arregui precisó que no avanzan algunas investigaciones y eso pone en alerta a los organismos internacionales. “No son suficientes las sentencias condenatorias y de investigaciones complejas relacionadas al lavado de activos”, sostuvo.
Refirió que también hace referencia a la desproporcionalidad en cuanto a la cantidad de informes de inteligencia financiera estratégicas enviados al Ministerio Público y la cantidad concreta de investigaciones que ellos han iniciado”, sentenció.
Seprelad en un periodo de seis años ha remitido 748 diseminaciones de informes de inteligencia. Se concretaron 28 sentencias condenatorias con informes de inteligencia financiera.
“Se pide que pueda aumentar el número de investigaciones, procesamientos y sobre todo comisos que se puedan obtener”, dijo.
Mencionó que Gafilat desarrolla una serie de elementos y todo debe ser evaluado. Pone a disposición los evaluadores y equipo técnico en este escenario de monitoreo intensificado.
Desde el 2018, Arregui dijo que lograron el 93 por ciento de efectividad de las recomendaciones de Gafilat. En tanto que en el 2017 (era Cartes), solamente se alcanzó el 17 por ciento.
Dijo que hay un espacio de tiempo y se espera que aumenten la cantidad de condenas. Refirió que la Corte tuvo un proceso de renovación y continúa. “Hay mucha reflexión que están haciendo los ministros de la Corte a cómo encarar y trabajar en equipo”, acotó.
Mario Abdo analizó con Arregui el informe final donde hay avances, pero falencias en el sistema de investigación judicial, condenas y faltan ajustes en lo vinculado a comiso de bienes.
